证券代码：002574          证券简称：明牌珠宝       公告编号：2019－031


                     浙江明牌珠宝股份有限公司
                 第四届监事会第七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议通

知于 2019 年 8 月 11 日发出，会议于 2019 年 8 月 16 日在公司以现场方式召开。本

次会议由监事会主席虞初良先生召集和主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会

议审议并以书面表决方式通过以下议案：

    一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致审议通过《关于公司 2019 年半年

度报告的议案》。

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司 2019 年半年度报告的程序符

合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司

的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致审议通过《关于会计政策变更的

议案》。

    经审核，监事会认为：本次会计政策变更是依据财政部颁布的《关于修订印发

2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）、《关于印发修订<企业

会计准则第 7 号-非货币性资产交换>的通知》（财会[2019]8 号）及《关于印发修订

<企业会计准则第 12 号-债务重组>的通知》（财会[2019]9 号）的要求，对会计准则、

财务报表格式进行相应变更，符合相关法律法规的规定，能够客观、公允地反映公
司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的审议和表决程序合法合规，不存在

损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意本次会计政策变更。


    特此公告。



                                                浙江明牌珠宝股份有限公司

                                                                   监事会

                                                        2019 年 8 月 16 日