证券代码：002575               证券简称：群兴玩具              公告编号：2018-016



                         广东群兴玩具股份有限公司

                   第三届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。


     广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次
会议于 2018 年 2 月 26 日以通讯和现场相结合的方式召开（本次会议通知于近日
以电子邮件、电话和专人送达的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员）。
会议应参加表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。会议召开程序符合《中华人
民共和国公司法》及《广东群兴玩具股份有限公司章程》的规定，合法有效。董
事长纪晓文先生主持会议，经与会全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方
式审议通过了如下议案：

     一、审议通过了《关于公司 2017 年度计提资产减值准备的议案》


     本次计提资产减值准备的资产主要为固定资产、应收账款、其他应收款，三
项合计计提减值准备金额为人民币 1,410.67 万元，考虑所得税的影响后，将减
少公司 2017 归属于上市公司股东的净利润 1,058.01 万元，减少归属于上市公司
股东的所有者权益利润 1,058.01 万元。


     公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政
策的规定，是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作
出的决定。计提资产减值准备后，公司 2017 年 1-12 月财务报表能够更加公允
地反映截止 2017 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司
关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。公司董事会审计委员会发
表了关于该议案合理性的说明。


     《关于公司 2017 年度计提资产减值准备的公告》已于同日刊登于《中国证
券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
   独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容已同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。


   表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    二、备查文件


   1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第二十一次会议决议；


   2、独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；


   3、深交所要求的其他文件。


   特此公告。


                                       广东群兴玩具股份有限公司董事会
                                                     2018 年 2 月 26 日