证券代码：002575                证券简称：群兴玩具              公告编号：2018-043



                       广东群兴玩具股份有限公司

                   2018 年第一次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

 导性陈述或重大遗漏


     一、重要内容提示：


     1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况。

     2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。

     3、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开

     二、会议召开情况


     （一）会议召开时间：


     现场会议时间为：2018 年 5 月 7 日，下午 14:30


     网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2018 年 5 月 7 日 9:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00。通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2018 年 5 月 6 日 15:00 至 2018 年 5 月 7 日 15:00
期间的任意时间。


     （二）会议召开地点：北京市西城区西单大悦城写字楼 12 楼 1203B 会议室


     （三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式


     （四）股权登记日：2018 年 5 月 2 日


     （五）会议召集人：公司董事会


     （六）会议主持人：董事朱小艳女士
    董事长纪晓文先生因出差在外不能现场出席主持会议，公司董事会过半数董
事推选董事朱小艳女士代为主持会议。


    （七）本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大
会议事规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。


    三、会议出席情况


    参加本次大会的股东及股东代理人共计 4 人，代表有表决权的股份总数
264,292,180 股，占公司有表决权的股份总数的 44.8927%。


    出席现场股东大会的股东及股东代理人共计 1 人，代表有表决权的股份总数
264,053,000 股，占公司有表决权的股份总数的 44.8521%。


    通过网络投票的股东共计 3 人，代表有表决权的股份总数 239,180 股，占公
司有表决权的股份总数的 0.0406%。


    通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 3 人，拥有及代表的股份为
239,180 股，占公司股份总数的 0.0406%。


    公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。


    四、提案审议情况


    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，与会股东审议议案，
并形成如下决议：


    1、审议通过了《关于授权公司董事长或总经理代表公司签署广东粤科融资
租赁有限公司 20%股权转让协议相关文件的议案》


    表决情况：同意 264,092,600 股，反对 199,580 股，弃权 0 股，同意股数占
出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 99.9245%。


    五、律师见证情况
    （一）律师事务所名称：广东广信君达律师事务所


    （二）见证律师：温振宽律师、许玛莉律师


    （三）结论意见：


    经本所律师审查并现场见证，本所律师认为：公司 2018 年第一次临时股东
大会的召集、召开、出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序均
符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规、
规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议真实、合法、有效。


    六、备查文件


    （一）《广东群兴玩具股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》


    （二）《广东广信君达律师事务所关于广东群兴玩具股份有限公司 2018 年
第一次临时股东大会的律师法律意见书》


    特此公告。


                                   广东群兴玩具股份有限公司董事会


                                             2018 年 5 月 7 日