证券代码：002575               证券简称：群兴玩具              公告编号：2018-057



                         广东群兴玩具股份有限公司

                   第三届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。


     广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五会
议于2018年7月16日以通讯表决方式召开（本次会议通知于2018年7月13日以电子
邮件、电话和专人送达的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员）。会议应
参加表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议召开程序符合《中华人民共和国
公司法》及《广东群兴玩具股份有限公司章程》的规定，合法有效。经与会全体
董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：


     一、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于设立群兴彩虹
蜗牛幼儿园并购基金促进玩具主业升级转型的议案》。


     公司于2018年7月12日召开第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于
公司拟参与设立产业并购基金的议案》，同意公司投入不超过人民币1亿元与天
润资本管理（北京）有限公司（以下简称“天润资本”）共同投资设立基金规模
总额人民币10亿元的群兴产业并购基金，详见公司于2018年7月13日在《中国证
券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关
公告。


     2017年1月10日公司第三届董事会第七会议通过了《关于加快公司业务升级
转型，确立双主业发展模式的议案》，确定公司玩具主业由玩具生产经营向玩具
渠道经营升级转型。考虑到国际贸易形势复杂多变、壁垒争端时有加剧和我国一
直是世界最大的玩具生产与出口国，公司董事会决定在慎重推进向玩具渠道经营
转型的同时，应将玩具主业升级转型的主攻方向和工作重心适时调整到与玩具主
业具有协同衍生效应、能够快速促进玩具主业产生效益的幼儿园资产收购和运营
上。公司董事会同意在10亿元群兴产业并购基金的框架内，与天润资本、天津魔
法星球教育信息咨询有限公司战略合作、签署协议、设立群兴第一期产业并购基
金：群兴彩虹蜗牛幼儿园并购基金（以下简称“基金”），该基金将依托群兴玩
具的上市公司平台优势、天润资本的资金募集优势和天津魔法星球教育信息咨询
有限公司在幼教领域的网络资源、渠道优势、运营经验，使用“彩虹蜗牛”商标
收购40-50家直营幼儿园。
    幼儿园是幼儿成长的重要场所，玩具作为幼儿教育的重要工具，在幼儿成长
中扮演重要的角色，两者之间具有较强的协同性、交互性与促进性，通过“寓教
于乐”的方式将玩具融合在幼儿教育中，有利于培养幼儿科学探索精神、审美与
品德能力以及创造力、想象力与认知能力。如根据教学游戏需要而专门定制的各
种交通工具、炊具、娃娃等专门化玩具，可以直接充当教育游戏的成员或设备，
有助于幼儿模仿成人的活动，激发幼儿的兴趣与愿望，开拓幼儿认知；玩法不定
型的各种积木、积塑、泥、沙、雪等结构造型玩具，有利于挖掘儿童智能、培养
幼儿创造力、想象力；而各种图片、卡片和拼、插、套、镶嵌等材料智力玩具，
有利于开发幼儿智力。考虑到上述特点，公司通过产业并购基金投资收购和运营
幼儿园有利于实现玩具业务的延伸与拓展、推动玩具业务升级与转型、提高持续
盈利能力与综合竞争力。
    天润资本、天津魔法星球教育信息咨询有限公司与公司不存在关联关系或利
益安排，与公司不存在一致行动关系，与公司控股股东、实际控制人、董事、监
事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，未以直接或间接形式持有公司股
份。
    根据《公司章程》及公司相关投资制度规定，公司本次投资额度在董事会授
权范围内，无需提交公司股东大会审议，亦无须经有关部门批准。
       二、备查文件
       1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第二十五次会议决议；
    2.深交所要求的其他文件。



    特此公告。

                                          广东群兴玩具股份有限公司董事会
2018年7月17日