证券代码：002575               证券简称：群兴玩具              公告编号：2019-018


                         广东群兴玩具股份有限公司

               关于召开公司 2018 年年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。


     根据广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》和《股
东大会议事规则》，第三届董事会第三十一次会议决定于2019年3月27日下午
14:30召开公司2018年年度股东大会。现就召开本次股东大会有关事项通知如下：
     一、召开会议的基本情况
     1、股东大会届次：2018年年度股东大会。
     2、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第三十一次会议审议通过
《关于召开2018年年度股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
     3、会议召集人：公司董事会
     4、会议召开的日期、时间：
     （1）现场会议时间：2019年3月27日下午14:30。
     （2）网络投票时间：
     通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年3月27日
9:30至11:30和13:00至15:00。
     通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年3月26日
15:00至2019年3月27日15:00期间的任意时间。
     5、会议地点：北京市海淀区永泰庄北路1号东升国际创业园6号楼。
     6、会议主持人：董事长纪晓文先生。
     7、股权登记日：2019年3月21日。
     8、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
     （1）现场会议投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出
席现场会议行使表决权。
     （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权
    9、会议出席对象
    （1）截至2019年3月21日下午15：00收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东
大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东；
    （2）本公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）本次会议的见证律师。
    二、会议审议事项
    1、审议《2018年度董事会工作报告》
    2、审议《2018年度监事会工作报告》
    3、审议《2018年度财务决算报告》
    4、审议《2018年年度报告及摘要》
    5、审议《关于2018年度利润分配预案的议案》
    6、审议《关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案》
    7、审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
    8、审议《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》
    9、审议《关于调整董事会成员人数并修改<公司章程>的议案》
    10、审议《关于公司增补非独立董事的议案》
    公司独立董事将在本次会议上进行年度述职。
    以上议案详见2019年2月27日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    本次会议审议的议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10涉及影响中
小投资者利益，将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。（中小投
资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）
    本次会议议案8、议案9将以特别决议方式进行审议，须由出席股东大会的股
东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。其他议案均以普通决议方式
进行审议。上述议案的具体内容已于2019年2月27日在信息披露媒体巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》披露。
    根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的要求，股东大会对议案10
关于公司增补非独立董事的议案采取累积投票制表决。
    三、参加会议的方式
    1、现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
    2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公
司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。
    公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种
表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包
含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
    四、本次股东大会的现场会议登记办法
    1、登记时间：2019年3月22日上午9:30-11:30，下午1:30-4:30；
    2、登记地点：北京市海淀区永泰庄北路1号东升国际创业园6号楼一楼东侧
大厅。信函请注明“2018年年度股东大会”字样；
    3、个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、
授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；
    4、法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委
托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；
    5、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2019年3月22
日下午4：30前送达或传真至公司），不接受电话登记。
    6、联系方式：
    联系人：胡明珠女士
    联系电话：18610002575
    联系传真：010-62916232
  五、提案编码
  本次股东大会提案编码示例表：
                                                                备注
    提案编码                 提案名称                     该列打勾的栏目
                                                              可以投票
     100               总议案：除累积投票提案外的所有             √
                                   提案
非累积投票提案
      1.00         《2018 年度董事会工作报告》                  √
      2.00         《2018 年度监事会工作报告》                  √
      3.00         《2018 年度财务决算报告》                    √
      4.00         《2018 年年度报告及摘要》                    √
      5.00         《关于 2018 年度利润分配预案的议案》         √
      6.00         《关于续聘公司 2019 年度财务审计机           √
                   构的议案》
     7.00          《关于使用自有闲置资金购买理财产             √
                   品的议案》
     8.00          《关于变更公司经营范围并修改<公司            √
                   章程>的议案》
     9.00          《关于调整董事会成员人数并修改<公            √
                   司章程>的议案》
 累积投票提案
     10.00         《关于公司增补非独立董事的议案》       应选人数（3）人
     10.01               非独立董事范晓东先生                   √
     10.02               非独立董事胡明珠女士                   √
     10.03                 非独立董事王昊先生                   √


  六、其他事项
  （一）会议联系方式：
  联系人：胡女士
  通讯地址：北京市海淀区永泰庄北路1号东升国际创业园6号楼
  联系电话：18610002575
  联系传真：010-62916232
  邮编：100192
  （二）备查文件
  公司第三届董事会第三十一次会议决议
特此公告。
             广东群兴玩具股份有限公司董事会
                     2019年2月27日
附件 1：
                        参加网络投票的具体操作流程


    一．     网络投票的程序
    1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362575”，投票简称为“群
兴投票”。
    2. 填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东所拥有的选举票数
为其持有的公司股票表决权的股票数量乘以应选人数，上市公司股东应当以其所
拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举
票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票
均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
                    累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
             投给候选人的选举票数                      填报
               对候选人 A 投 X1 票                     X1 票
               对候选人 B 投 X2 票                     X2 票
                       …                                …
                     合 计                 不超过该股东拥有的选举票数
    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    ①     选举非独立董事（提案 10，采用等额选举，应选人数为 3 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
    3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.   通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019 年 3 月 27 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


三.   通过深交所互联网投票系统投票的程序
       1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 3 月 26 日（现场股东
   大会召开前一日）下午 3：00，深交所交易系统投票结束时间为 2019 年
   3 月 27 日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。
       2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易
   所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份
   认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身
   份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指
   引栏目查阅。
       3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
   http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行

   投票。
附件2：


                    广东群兴玩具股份有限公司

                 2018年年度股东大会授权委托书

    兹全权委托            （先生/女士）代表本公司/本人出席广东群兴玩具

股份有限公司2018年年度股东大会，对以下议案行使表决权，并签署会议相关文

件，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。

 提案编码            提案名称              备注      同意   反对    弃权
                                           该列打
                                           勾的栏
                                           目可以
                                             投票
    100     总议案：除累积投票提案外的         √
                      所有提案
 非累积投
   票提案
     1.00   《2018 年度董事会工作报告》      √
     2.00   《2018 年度监事会工作报告》      √
     3.00   《2018 年度财务决算报告》        √
     4.00   《2018 年年度报告及摘要》        √
     5.00   《关于 2018 年度利润分配预案     √
            的议案》
   6.00     《关于续聘公司 2019 年度财务     √
            审计机构的议案》
   7.00     《关于使用自有闲置资金购买       √
            理财产品的议案》
   8.00     《关于变更公司经营范围并修       √
            改<公司章程>的议案》
   9.00     《关于调整董事会成员人数并       √
            修改<公司章程>的议案》
 累积投票
                       采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
    提案
   10.00    《关于公司增补非独立董事的            应选人数（3）人
            议案》
   10.01        非独立董事范晓东先生         √
   10.02        非独立董事胡明珠女士         √
   10.03          非独立董事王昊先生         √
（注：请在“同意”、“反对”或者“弃权”相应空格内划“√”。投票人只能

表明“同意”、“反对”或者“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或

未作选择的表决票无效，按弃权处理。）

委托人姓名（或法定代表人签名并加盖公章）：

委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

委托日期：

受托人签名：

受托人身份证号码：

本委托书有效期限：自    年   月   日至   年    月   日。

注：1、法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖

       单位公章。

    2、授权委托书剪报、复印、或按以上格式自制均有效。
附件3


             广东群兴玩具股份有限公司

           2018年年度股东大会登记表



  姓名                     身份证号码


股东账户                  持股数（股）


联系地址                      邮编


联系电话                    电子邮件