证券代码：002575               证券简称：群兴玩具              公告编号：2019-027



                         广东群兴玩具股份有限公司

                   关于对外投资设立全资子公司的公告

    本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。


     一、投资概述

     广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“群兴玩具”或“公司”）于 2019
年 2 月 27 日召开第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司转型升级
的议案》。面对不断变化的市场形势，在 2019 年里，公司将继续推动公司业务
转型升级。坚持“内涵发展、外延扩张”的内外兼修发展模式，通过内涵发展推
进玩具产业升级、通过外延式扩张拓展第二主业，确保公司持续发展，提升公司
可持续盈利能力。

     2019 年 3 月 6 日经总经理（总裁）办公会议决定，公司拟投资 4,000 万元
设立全资子公司北京科创领航鲸科技有限公司（以下简称“科创领航鲸”），拟
投资 4,000 万元设立全资子公司北京科创梦工场科技有限公司（以下简称“科创
梦工场”），并以此两个子公司为主体推动公司业务转型升级。2019 年 3 月 19
日，科创领航鲸、科创梦工场两家全资子公司已经完成注册并取得《营业执照》。
具体情况如下：

     二、北京科创领航鲸科技有限公司的基本情况

     公司投资 4,000 万元设立全资子公司北京科创领航鲸科技有限公司，科创领
航鲸将主要是侧重服务中国科技创新企业出海，为这些科技创新企业提供出海过
程中的资本服务、市场服务、品牌服务、人力服务等。前期首先侧重于 14 个国
家的出海服务，东南亚的马来西亚、菲律宾、印尼、泰国、印度；中东地区的土
耳其、沙特、阿联酋；欧洲的捷克、哈萨克斯坦、俄罗斯；非洲的埃塞俄比亚、
南非、埃及；未来也不排除在这些国家找到合适的有实力的合作伙伴，通过合资
合作设立中国科创企业出海服务的公司主体。合资合作设立公司事宜将按照公司
相关决策程序另行审议和公告。

    根据《公司章程》、《对外投资管理制度》的规定，本次投资金额在公司总
经理（总裁）决策权限内，无需提交公司董事会、股东大会审议。

    该投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组行为。

    1、出资方式：公司以自有资金 4,000 万元人民币出资。

    2、设立全资子公司基本情况

    公司名称：北京科创领航鲸科技有限公司

    企业类型：一人有限公司（法人独资）

    注册资本：4,000 万元

    法定代表人：胡明珠

    公司住所：北京市通州区新华北路 55 号 2 幢四层 089 室

    经营范围：技术推广；技术开发；技术转让；技术服务；技术咨询；软件开
发；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；产品设计；自动化专用设
备的研发；出租商业用房、办公用房（不得作为有形市场经营用房）；租赁建筑
工程机械、建筑工程设备、仪器仪表；经济贸易咨询；教育咨询；会议服务；承
办展览展示。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项
目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本区产业政策禁止
和限制类项目的经营活动。）

    三、北京科创梦工场科技有限公司的基本情况

    公司投资 4,000 万元设立全资子公司北京科创梦工场科技有限公司，科创梦
工场将基于各地方政府对科创产业的支持与本地的人才聚集效应，构建科创企业
产业孵化基地。未来将主要基于北京、汕头、上海、杭州、深圳、成都、西安、
福州、武汉 9 个城市构建梦工场孵化基地。侧重服务三类群体，1）来中国孵化
及拓展市场的海外科创公司；2）致力于出海的科创企业；3）公司相关联产业基
金孵化或投资的标的公司。

    根据《公司章程》、《对外投资管理制度》的规定，本次投资金额在公司总
经理（总裁）决策权限内，无需提交公司董事会、股东大会审议。

    该投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组行为。

    1、出资方式：公司以自有资金 4,000 万元人民币出资。

    2、设立全资子公司基本情况

    公司名称：北京科创梦工场科技有限公司

    企业类型：一人有限公司（法人独资）

    注册资本：4,000 万元

    法定代表人：胡明珠

    公司住所：北京市通州区新华北路 55 号 2 幢四层 088 室

    经营范围：技术推广；技术开发；技术转让；技术服务；技术咨询；软件开
发；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；计算机系统集成；数据处
理；产品设计；自动化专用设备的研发；出租商业用房、办公用房（不得作为有
形市场经营用房）；租赁建筑工程机械、建筑工程设备、仪器仪表；经济贸易咨
询；教育咨询；会议服务；承办展览展示。（企业依法自主选择经营项目，开展
经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；
不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

   四、对外投资的目的、存在风险及对公司的影响

    1、对外投资的目的及对公司的影响

    公司根据战略发展的需要，科创领航鲸与科创梦工场两个子公司主要围绕中
国科技创新产业链服务业务拓展，有利于推动公司业务转型，符合公司长远发展
利益，该资金来自于公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    2、存在的风险分析

    本次投资可能面临投资风险、管理风险、人力资源整合风险等。本公司将不
断完善上述子公司的法人治理结构，加强内部控制和风险防范机制的建立和运
行，促进子公司稳健发展。

    特此公告。




                                       广东群兴玩具股份有限公司董事会

                                               2019 年 3 月 19 日