证券代码：002575               证券简称：群兴玩具              公告编号：2019-038



                         广东群兴玩具股份有限公司

                   关于董事长辞职及选举新任董事长的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。


     广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董
事长纪晓文先生的书面辞职报告，纪晓文先生因公司控股权发生变化特申请辞去
公司第三届董事会董事、董事长职务，一并辞去公司战略委员会主任委员（召集
人）职务，纪晓文先生辞职后将不在公司继续担任任何其他职务。截至本公告披
露日，纪晓文先生持有公司股份820,500股，占公司总股本的0.14%。

     根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，纪晓文先生辞去董事长及董事
职务后，不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，也不会影响公司相关工作
的正常进行。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，辞职报告自送达公司
董事会之日起生效。公司将根据《公司章程》等相关规定，尽快完成董事的补选
工作。

     纪晓文先生在担任董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，董事会对其在任职期
间所做出的贡献表示衷心感谢！

     2019年4月23日，经公司第三届董事会第三十三次会议审议通过《关于选举
第三届董事会董事长的议案》，公司董事会同意选举范晓东先生为公司董事长，
任期至第三届董事会任期届满之日止。

     根据《公司章程》规定，范晓东先生自当选为公司董事长之日起，为公司法
定代表人。范晓东先生的简历详见附件。

     公司董事会授权公司职能部门根据规定办理因董事长变更而导致的法定代
表人变更等工商登记相关事项。

     特此公告。
广东群兴玩具股份有限公司董事会

        2019年4月23日
    附件：

    一、     范晓东先生简历

    范晓东，男，1971年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权。于1992年获
得浙江大学学士学位，2004年获得清华大学工商管理硕士学位。1992年至2002
年任职于中石化中原石油化工有限公司；2004年至2018年10月担任米其林沈阳轮
胎有限公司高级经理，主要职责是在运营中识别来自内外部的风险和机会以及对
公司财务与战略方向的影响，采取多种风险控制手段，发展和拓宽业务，保证公
司战略目标的实施。范晓东先生在国企和外企拥有逾20年的企业运营、企业风险
控制和财务管理等方面的经验。2018年11月9日起就职广东群兴玩具股份有限公
司财务部，2019年3月7日起任广东群兴玩具股份有限公司副总经理（副总裁），
2019年3月27日起任广东群兴玩具股份有限公司董事。

    截至目前，范晓东先生未持有本公司股份；不存在《公司法》第一百四十六
条规定的情形；与公司其他董事、监事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的
股东之间无关联关系；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚惩
戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事、监
事和高级管理人员的相关规定，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运
作指引》第3.2.3条所规定的情形；经公司查询不属于“失信被执行人”。