证券代码：002575               证券简称：群兴玩具              公告编号：2019-039


                       广东群兴玩具股份有限公司

          关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。


     广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月23日召开第
三届董事会第三十三次会议，会议决议于2019年5月10日召开公司2019年第一次
临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现就
召开本次股东大会有关事项通知如下：
     一、召开会议的基本情况
     1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会。
     2、股东大会召集人：公司董事会。
     3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第三十三次会议审议通过
《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
     4、会议召开的日期、时间：
     （1）现场会议时间：2019年5月10日下午14:30。
     （2）网络投票时间：
     通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月10日
9:30至11:30和13:00至15:00。
     通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月9日
15:00至2019年5月10日15:00期间的任意时间。
     5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
     （1）现场会议投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出
席现场会议行使表决权。
     （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    6、股权登记日：2019年5月6日。
    7、会议出席对象：
    （1）截至2019年5月6日下午15：00收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东
大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东；
    （2）本公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）本次会议的见证律师。
    8、会议地点：北京市海淀区永泰庄北路1号东升国际创业园6号楼。


    二、会议审议事项
    1、审议《关于公司增补非独立董事的议案》。
    2、审议《关于公司补选非职工代表监事的议案》。
    以上议案内容详见2019年4月23日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。本次会议审议的议案1、
议案2涉及影响中小投资者利益，将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公
开披露。（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的
其他股东。）本次会议议案均以普通决议方式进行审议。
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码示例表：
                                                                 备注
     提案编码                 提案名称                     该列打勾的栏
                                                             目可以投票
        100             总议案：除累积投票提案外的所有提案         √
 非累积投票提案
       1.00         《关于公司增补非独立董事的议案》            √
       2.00         《关于公司补选非职工代表监事的议案》        √
    四、会议登记等事项
    1、登记方式：
    （1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、持股证明办理登记；委托代
理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和持股证明办
理登记。
    （2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、营业执照复印件、法
定代表人身份证明和持股证明办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人
身份证、委托人身份证复印件、法定代表人身份证明、营业执照复印件、授权委
托书和持股证明办理登记。
    （3）异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（信函以收到时间
为准，但不得迟于2019年5月10日14:30前送达），不接受电话登记。
    2、登记时间：2019年5月10日上午9:30-11:30，下午13:30-14:30。
    3、登记地点：北京市海淀区永泰庄北路1号东升国际创业园6号楼一楼东侧
大厅。信函请注明“2019年第一次临时股东大会”字样。
    4、会议联系方式：
    联系人：胡女士
    通讯地址：北京市海淀区永泰庄北路1号东升国际创业园6号楼
    联系电话：18610002575
    联系传真：010-62916232
    邮编：100192
    5、会议期限预计半天，现场会议与会股东住宿及交通费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
    六、备查文件
    1、公司第三届董事会第三十三次会议决议；
    2、第三届监事会第十九次会议决议。
    七、附件
    附件1. 参加网络投票的具体操作流程；
    附件2. 授权委托书；
    附件3. 股东登记表。
    特此公告。
                                          广东群兴玩具股份有限公司董事会
                                                  2019年4月23日
附件 1：
                         参加网络投票的具体操作流程


       一．   网络投票的程序
    1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362575”，投票简称为“群
兴投票”。
    2. 填报表决意见或选举票数。
    本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见:同意、反对、弃权。
    3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
       二.通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2019 年 5 月 10 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 5 月 9 日（现场股东大会召开
前一日）下午 3：00，深交所交易系统投票结束时间为 2019 年 5 月 10 日（现场
股东大会结束当日）下午 3：00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
  附件2：


                                   授权委托书

         广东群兴玩具股份有限公司：

      兹全权委托            （先生/女士）代表本公司/本人出席广东群兴玩具
  股份有限公司2019年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托
  书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的
  有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

         委托人对受托人的表决指示如下：

提案编码                提案名称                     备注          同意 反对 弃权
                                                该列打勾的栏
                                                  目可以投票
  100               总议案：所有提案                 √
非累积投
  票提案
  1.00      《关于公司增补非独立董事的议案》          √

  2.00      《关于公司补选非职工代表监事的            √
            议案》

  （注：请在“同意”、“反对”或者“弃权”相应空格内划“√”。投票人只能
  表明“同意”、“反对”或者“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或
  未作选择的表决票无效，按弃权处理。）

  委托人单位名称或姓名（签字盖章）：

  委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：

  委托人持有股数：

  委托人股东账号：

  委托日期：

  受托人签名：

  受托人身份证号码：

  本委托书有效期限：自       年    月   日至    年   月     日。

  注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位
  公章。授权委托书剪报、复印、或按以上格式自制均有效。
   附件3

                               股东登记表
       截至2019年5月6日15:00交易结束时，本单位（或本人）持有广东群兴玩具
   股份有限公司（股票代码：002575）股票，现登记参加公司2019年第一次临时股
   东大会。

姓名（或名称）                             身份证号码


   股东账户                               持股数（股）


   联系地址                                   邮编


   联系电话                                 登记日期


       股东签字

       （盖章）：