证券代码：002575               证券简称：群兴玩具              公告编号：2019-037



                       广东群兴玩具股份有限公司

                   第三届监事会第十九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。


     广东群兴玩具股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十九次会议
于 2019 年 4 月 23 日以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于 2019 年 4 月
18 日以直接送达或传真、电子邮件向全体监事发出。会议应出席会议监事 3 人，
实际出席会议监事 3 人，会议由监事会主席沈新鹏先生主持。本次监事会会议的
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经过
与会监事认真审议，形成如下决议：

    一、审议通过了《2019 年第一季度报告全文及正文》

     经认真审核，监事会认为，董事会编制的广东群兴玩具股份有限公司 2019
年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。

     表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、《关于公司补选非职工代表监事的议案》

     鉴于沈新鹏先生辞去监事及监事会主席职务，公司监事会同意股东提名庞可
女士为第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至
第三届监事会任期届满。如果庞可女士当选，公司监事会中最近二年内曾担任过
公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股
东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。庞可女士简历详见附件。

     表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

     具体内容已在同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。


     本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第十九次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。




                                   广东群兴玩具股份有限公司监事会

                                            2019 年 4 月 23 日
    附件：

    庞可女士简历

    庞可，女，1979年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，北京师范大学
学士。2012年至2016年，《企业观察报》副主编，专注于中国公司治理结构、企
业管理、企业文化、海外投资领域研究；2016年至今，任九次方大数据信息集团
有限公司执行副总裁，实现总部与分公司的品牌统一管理；延伸品牌内涵，建立
传播体系，提升品牌输出成功率。

    庞可女士未持有公司股份，与公司现任董事、监事、高级管理人员之间不存
在关联关系；与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存
在关联关系。庞可女士不存在《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》
中规定的不得担任监事的情形；未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深
圳证券交易所任何形式的惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，
不属于“失信被执行人”。