群兴玩具：2019年第一次临时股东大会决议公告2019-05-13
证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2019-043
广东群兴玩具股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况。
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。
3、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间：
现场会议时间为：2019 年 5 月 10 日下午 14:30。
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2019 年 5 月 10 日 9:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00。通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 5 月 9 日 15:00 至 2019 年 5 月 10 日
15:00 期间的任意时间。
（二）会议召开地点：北京市海淀区永泰庄北路 1 号东升国际创业园 6 号楼。
（三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
（四）股权登记日：2019 年 5 月 6 日。
（五）会议召集人：公司董事会。
（六）会议主持人：董事长范晓东先生。
（七）本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会
规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的
规定，合法有效。
二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人共计 11 人，代表有表决权的股份总
数 176,243,480 股，占公司有表决权的股份总数的 29.9367%。
出席现场股东大会的股东及股东代理人共计 4 人，代表有表决权的股份总数
175,750,000 股，占公司有表决权的股份总数的 29.8529%。
通过网络投票的股东共计 7 人，代表有表决权的股份总数 493,480 股，占公
司有表决权的股份总数的 0.0838%。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 7 人，拥有及代表的股份为
493,480 股，占公司股份总数的 0.0838%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，与会股东审议议案，
并形成如下决议：
1、审议通过了《关于公司增补非独立董事的议案》
表决情况：同意 176,010,900 股，反对 204,280 股，弃权 28,300 股，同意
股数占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的 99.8680%。其中，中小
投资者同意 260,900 股，反对 204,280 股，弃权 28,300 股，同意股数占出席股
东大会(含网络投票) 中小投资者有表决权股份总数的 52.8694%。
2、审议通过了《关于公司补选非职工代表监事的议案》
表决情况：同意 176,010,900 股，反对 232,580 股，弃权 0 股，同意股数占
出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的 99.8680%。其中，中小投资者
同意 260,900 股，反对 232,580 股，弃权 0 股，同意股数占出席股东大会(含网
络投票) 中小投资者有表决权股份总数的 52.8694%。
四、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市安理律师事务所
（二）见证律师：姚以林律师、李龙律师
（三）结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公
司章程》的规定；出席股东大会的人员资格及召集人资格、股东大会的表决程序
及表决结果符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；会议形成的决议合法有
效。
五、备查文件
（一）《广东群兴玩具股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》；
（二）《北京市安理律师事务所关于广东群兴玩具股份有限公司 2019 年第一
次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东群兴玩具股份有限公司董事会
2019 年 5 月 10 日
