证券代码：002575               证券简称：群兴玩具             公告编号：2019-077



                       广东群兴玩具股份有限公司

                   第三届监事会第二十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。




     广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次
会议于 2019 年 9 月 19 日以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于 2019 年
9 月 12 日以直接送达或传真、电子邮件向全体监事发出。会议应出席会议监事 3
人，实际出席会议监事 3 人，会议由监事会主席庞可女士主持。本次监事会会议
的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

     经与会监事认真审议，形成如下决议：

     一、审议通过了《关于监事会换届选举公司第四届监事会非职工代表监事
的议案》
     鉴于公司第三届监事会任期即将届满，公司监事会提名庞可女士为公司第四
届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），任期自相关股东大会审议通
过之日起三年。

     该项议案尚需提交公司股东大会审议。上述监事候选人经股东大会审议通过
后，将与公司职工代表选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。


      表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    备查文件：

     1、公司第三届监事会第二十二次会议决议。

     特此公告。

                                              广东群兴玩具股份有限公司监事会

                                                       2019 年 9 月 19 日
附件：

    庞可，女，1979 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，北京师范大学学
士。2012 年至 2016 年，任职于由国务院国资委下属中国企业改革与发展研究会
主管主办的《企业观察报》，职位副主编。2016 年至今，任九次方大数据信息集
团有限公司执行副总裁。2019 年 5 月 10 日起任公司股东代表监事、监事会主席。

    截至本公告日，庞可女士未持有公司股份，与公司现任董事、监事、高级管
理人员之间不存在关联关系；与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上
股份的股东不存在关联关系。庞可女士不存在《公司法》、《公司章程》和《公司
监事会议事规则》中规定的不得担任监事的情形；未受过中国证监会任何形式的

惩罚，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒。经在最高人民法院网站失信被
执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。