独立董事关于聘任公司总经理（总裁）的独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于在上市公司
建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作

指引》、等相关法律法规及《广东群兴玩具股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）、《广东群兴玩具股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作
为广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的
立场，对公司聘任总经理（总裁）的事项发表如下独立意见：


    1、经核查，范晓东先生基于公司战略发展需要，为进一步完善公司治理结构，
向公司申请辞去公司总经理职务。范晓东先生辞去总经理职务后，将继续担任公
司董事长，其辞职原因与实际情况一致。
    根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，范晓东先生的辞职报告自送达公
司董事会之日起生效。范晓东先生辞职后，将由王昊先生担任公司总经理（总裁）

职务，不会影响公司正常的生产经营。
    2、合法性：经认真审阅公司提供的王昊先生个人履历表、工作经历等资料，
未发现有《公司法》第146 条和《公司章程》第95条所规定的情形和被中国证监
会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的现象，符合《公司法》和《公司章程》
对总经理（总裁）的任职要求，任职资格合法，符合担任上市公司总经理（总裁）

的条件。
    3、程序性：聘任总经理（总裁）的程序符合《公司法》等有关法律法规和《公
司章程》的有关规定。
    经了解，王昊先生的教育背景、任职经历、专业能力及职业素养均能胜任所
聘职位，有利于公司的发展。

    由此，我们同意聘任王昊先生为公司总经理（总裁）。




                                                 独立董事：韩正强 潘秀玲
                                                          2020 年 1 月 14 日

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