证券代码：002576            证券简称：通达动力            公告编号：2017-104


                    江苏通达动力科技股份有限公司
               2017 年第三次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。


一、重要提示

    1、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开；

    2、本次股东大会召开期间没有否决或变更议案情况发生；

    3、为尊重中小投资者利益，本次股东大会所提议案均对中小投资者的表决单独

计票。

二、会议召开和出席情况

    1、召集人：公司第三届董事会

    2、召开时间：

    现场会议召开时间：2017 年 11 月 3 日下午 2:30

    网络投票时间：2017 年 11 月 2 日-2017 年 11 月 3 日

    其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2017 年 11 月 3
日 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为：2017 年 11 月 2 日 15:00-2017 年 11 月 3 日 15:00 期间的任意时间。

    3、现场会议召开地点：公司科技楼二楼会议室（江苏省南通市通州区兴仁镇兴
石路 58 号）

    4、召开方式：现场结合网络投票方式
    5、股权登记日：2017 年 10 月 25 日

    6、现场会议主持人：魏少军董事长

    7、会议出席情况：

    （1）出席会议总体情况

    出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 21 人，代表公司
有表决权的股份数为 68,040,072 股，占公司股份总数的 41.2114%。

    （2）现场会议出席情况

    出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 20 人，代表公司有
表决权的股份数为 67,966,387 股，占公司股份总数的 41.1668%。

    （3）网络投票情况

    通过网络投票的股东计 1 人，代表公司有表决权的股份数为 73,685 股，占公司
股份总数的 0.0446%。

    （4）中小投资者投票情况

    现场和网络投票出席会议的中小投资者共 15 人，代表公司有表决权的股份数为
9,999,416 股，占公司股份总数的 6.0566%。

    中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有
上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

    （4）公司的董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》、《深
圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。北京市金杜律师事务所
陈伟律师、任辉律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

三、会议议案审议情况

    （一）本次股东大会采取记名投票方式，对各项议案进行现场投票和网络投票
表决。

    （二）本次股东大会形成决议如下：
    1、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》--非独立董事

    1.01 选举魏少军为第四届董事会非独立董事；

   表决结果：魏少军先生获得有效选举票数为 68,040,072 股，占出席会议有表决
权股份总数的 100%。魏少军先生当选公司第四届董事会非独立董事。

   中小投资者表决结果：获得有效选举票数为 9,999,416 股，占出席会议中小股东
所持股份的 100%。

    1.02 选举言骅为第四届董事会非独立董事；

   表决结果：言骅先生获得有效选举票数为 68,040,072 股，占出席会议有表决权
股份总数的 100%。言骅先生当选公司第四届董事会非独立董事。

   中小投资者表决结果：获得有效选举票数为 9,999,416 股，占出席会议中小股东
所持股份的 100%。

    1.03 选举张宇为第四届董事会非独立董事；

   表决结果：张宇先生获得有效选举票数为 68,040,072 股，占出席会议有表决权
股份总数的 100%。张宇先生当选公司第四届董事会非独立董事。

   中小投资者表决结果：获得有效选举票数为 9,999,416 股，占出席会议中小股东
所持股份的 100%。

     1.04 选举张佳为第四届董事会非独立董事；

   表决结果：张佳先生获得有效选举票数为 68,040,072 股，占出席会议有表决权
股份总数的 100%。张佳先生当选公司第四届董事会非独立董事。

   中小投资者表决结果：获得有效选举票数为 9,999,416 股，占出席会议中小股东
所持股份的 100%。

    2、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》--独立董事；

    2.01 选举成志明为第四届董事会独立董事；

   表决结果：成志明先生获得有效选举票数为 68,040,072 股，占出席会议有表决
权股份总数的 100%。成志明先生当选公司第四届董事会独立董事。

   中小投资者表决结果：获得有效选举票数为 9,999,416 股，占出席会议中小股东
所持股份的 100%。

    2.02 选举杨克泉为第四届董事会独立董事；

   表决结果：杨克泉先生获得有效选举票数为 68,040,072 股，占出席会议有表决
权股份总数的 100%。杨克泉先生当选公司第四届董事会独立董事。

   中小投资者表决结果：获得有效选举票数为 9,999,416 股，占出席会议中小股东
所持股份的 100%。

    2.03 选举韦烨为第四届董事会独立董事；

   表决结果：韦烨先生获得有效选举票数为 68,040,072 股，占出席会议有表决权
股份总数的 100%。韦烨先生当选公司第四届董事会独立董事。

   中小投资者表决结果：获得有效选举票数为 9,999,416 股，占出席会议中小股东
所持股份的 100%。

    3、逐项审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》；

    3.01 选举张国为第四届监事会非职工代表监事；

   表决结果：张国先生获得有效选举票数为 68,040,072 股，占出席会议有表决权
股份总数的 100%。张国先生当选公司第四届监事会非职工代表监事。

   中小投资者表决结果：获得有效选举票数为 9,999,416 股，占出席会议中小股东
所持股份的 100%。

    3.02 选举王晨芳为第四届监事会非职工代表监事；

   表决结果：王晨芳女士获得有效选举票数为 68,040,072 股，占出席会议有表决
权股份总数的 100%。王晨芳女士当选公司第四届监事会非职工代表监事。

   中小投资者表决结果：获得有效选举票数为 9,999,416 股，占出席会议中小股东
所持股份的 100%。
四、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

    2、律师姓名：陈伟、任辉

    3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程
序、出席本次股东大会人员及召集人资格、表决程序及表决结果等事项符合《公司
法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股
东大会决议合法有效。



五、备查文件

    1、《江苏通达动力科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会会议决议》

    2、北京市金杜律师事务所出具的《北京市金杜律师事务所关于江苏通达动力科
技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会之法律意见书》


    特此公告。



                                      江苏通达动力科技股份有限公司董事会

                                                 2017 年 11 月 4 日