证券代码：002576           证券简称：通达动力          公告编号：2017-114

                   江苏通达动力科技股份有限公司
                第四届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况

    江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“通达动力”或“公司”）第四届董
事会第二次会议于 2017 年 12 月 28 日在公司科技楼三楼会议室以现场结合通讯表决
的方式召开。本次董事会会议由董事长魏少军先生主持，应出席董事 7 人，实际出
席董事 7 人，其中言骅、成志明、杨克泉和韦烨以通讯表决的方式出席会议。公司
监事及高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议发出表决票 7 张，收回有效表
决票 7 张（其中 3 张回避表决），会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。


二、董事会会议审议情况

    审议通过《关于终止重大资产重组事项的议案》。
    公司董事会审议通过了公司终止本次重大资产重组事项。具体事项详见《关于
终止重大资产重组事项的公告》。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见。独立董事认为，公司拟终止本次重大
资产重组是基于审慎判断并与交易各方充分沟通协商之后做出的决定，有利于维护
公司及中小股东利益，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。同意公司终止本
次重大资产重组。
    关联董事魏少军、张宇、张佳回避对本议案的表决。
    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     《江苏通达动力科技股份有限公司关于终止重大资产重组事项的公告》详见公
司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。


三、备查文件
     1、《江苏通达动力科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；
     2、《江苏通达动力科技股份有限公司独立董事对公司终止重大资产重组事项的
独立意见》。



     特此公告。



                                       江苏通达动力科技股份有限公司董事会

                                                   2017 年 12 月 29 日