意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

通达动力:2017年度股东大会决议公告2018-05-15  

						证券代码:002576            证券简称:通达动力      公告编号:2018-027


                 江苏通达动力科技股份有限公司
                   2017 年度股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。


一、重要提示:

1、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开;

2、本次股东大会召开期间没有否决或变更议案情况发生;

3、为尊重中小投资者利益,本次股东大会所提议案均对中小投资者的表决单独
计票。



二、会议召开和出席情况

1、召集人:公司第四届董事会

2、召开时间:

   现场会议召开时间:2018 年 5 月 14 日下午 2:30

   网络投票时间:2018 年 5 月 13 日-2018 年 5 月 14 日

   其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为::2018 年 5 月
14 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为:2018 年 5 月 13 日 15:00-2018 年 5 月 14 日 15:00 期间的
任意时间。

3、现场会议召开地点:江苏通达动力科技股份有限公司科技楼二楼会议室

4、召开方式:现场结合网络投票方式

5、股权登记日:2018 年 5 月 7 日
6、现场会议主持人:魏少军董事长

7、会议出席情况:

(1)出席会议总体情况

       出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 21 人,代表
公司有表决权的股份数为 70,755,864 股,占公司股份总数的 42.8564%。

(2)现场会议出席情况

       出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 20 人,代表公司
有表决权的股份数为 70,751,164 股,占公司股份总数的 42.8535%。

(3)网络投票情况

       通过网络投票的股东共 1 人,代表公司有表决权的股份数为 4,700 股,占公
司股份总数的 0.0028%。

(4)中小投资者投票情况

       现场和网络投票出席会议的中小投资者共 19 人,代表公司有表决权的股份
数为 20,312,869 股,占公司股份总数的 12.3034%。

       中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持
有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

(4)公司的董事、监事、高级管理人员列席了本次会议,符合《公司法》、《深
圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。北京市金杜律师事务
所陈伟律师、任辉律师列席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。



三、会议议案审议情况

(一)本次股东大会采取记名投票方式,对各项议案进行现场投票和网络投票表
决。

(二)本次股东大会形成决议如下:
   1、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司 2017 年度董事会工作报告》。

   表决结果:同意 70,751,164 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9934%;反对 4,700 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0066%;
弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

   其中,中小投资者表决结果:同意 20,308,169 股,占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.9769%;反对 4,700 股,占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0231%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0%。



   2、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司 2017 年度监事会工作报告》。

   表决结果:同意 70,751,164 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9934%;反对 4,700 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0066%;
弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

   其中,中小投资者表决结果:同意 20,308,169 股,占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.9769%;反对 4,700 股,占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0231%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0%。


   3、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司 2017 年度财务决算报告》。

   表决结果:同意 70,751,164 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9934%;反对 4,700 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0066%;
弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

   其中,中小投资者表决结果:同意 20,308,169 股,占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.9769%;反对 4,700 股,占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0231%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0%。
   4、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司 2017 年度利润分配方案》。

   表决结果:同意 70,751,164 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9934%;反对 4,700 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0066%;
弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

   其中,中小投资者表决结果:同意 20,308,169 股,占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.9769%;反对 4,700 股,占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0231%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0%。


   5、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司 2018 年度财务预算报告》。

   表决结果:同意 70,751,164 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9934%;反对 4,700 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0066%;
弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

   其中,中小投资者表决结果:同意 20,308,169 股,占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.9769%;反对 4,700 股,占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0231%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0%。


   6、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司 2017 年年度报告及其摘要》。

   表决结果:同意 70,751,164 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9934%;反对 4,700 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0066%;
弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

   其中,中小投资者表决结果:同意 20,308,169 股,占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.9769%;反对 4,700 股,占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0231%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0%。
   7、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司续聘立信会计师事务所(特
殊普通合伙)的议案》。

   表决结果:同意 70,751,164 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9934%;反对 4,700 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0066%;
弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

   其中,中小投资者表决结果:同意 20,308,169 股,占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.9769%;反对 4,700 股,占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0231%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0%。


   8、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司关于第四届董事会独立董事
薪酬的议案》

   表决结果:同意 70,751,164 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9934%;反对 4,700 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0066%;
弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

   其中,中小投资者表决结果:同意 20,308,169 股,占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.9769%;反对 4,700 股,占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0231%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0%。


   9、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司 2017 年度内部控制自我评价
报告》。

   表决结果:同意 70,751,164 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9934%;反对 4,700 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0066%;
弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

   其中,中小投资者表决结果:同意 20,308,169 股,占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.9769%;反对 4,700 股,占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0231%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0%。


   10、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司 2018-2019 年度银行融资计
划》。

   表决结果:同意 70,751,164 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9934%;反对 4,700 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0066%;
弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

   其中,中小投资者表决结果:同意 20,308,169 股,占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.9769%;反对 4,700 股,占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0231%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0%。


   11、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司关于 2018 年度开展票据池
业务的议案》。

   表决结果:同意 70,751,164 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9934%;反对 4,700 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0066%;
弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

   其中,中小投资者表决结果:同意 20,308,169 股,占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.9769%;反对 4,700 股,占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0231%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0%。




四、独立董事述职情况

    本次股东大会,成志明先生代表公司独立董事进行了述职,向股东大会提交
了《独立董事 2017 年度述职报告》。公司独立董事将 2017 年度出席董事会会议
和股东大会情况、发表了独立意见、日常工作情况及保护投资者权益方面等履行
职务情况向大会进行了报告。



五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市金杜律师事务所

2、律师姓名:陈伟、任辉

3、结论性意见:综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会的召集及召开程
序、出席本次股东大会人员及召集人资格、表决程序及表决结果等事项符合《公
司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本
次股东大会决议合法有效。



六、备查文件

1、《江苏通达动力科技股份有限公司 2017 年度股东大会决议》

2、北京市金杜律师事务所出具的《北京市金杜律师事务所关于江苏通达动力科
技股份有限公司 2017 年度股东大会之法律意见书》



    特此公告。

                                 江苏通达动力科技股份有限公司董事会

                                              2018 年 5 月 15 日