证券代码:002576 证券简称:通达动力 公告编号:2018-027 江苏通达动力科技股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示: 1、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开; 2、本次股东大会召开期间没有否决或变更议案情况发生; 3、为尊重中小投资者利益,本次股东大会所提议案均对中小投资者的表决单独 计票。 二、会议召开和出席情况 1、召集人:公司第四届董事会 2、召开时间: 现场会议召开时间:2018 年 5 月 14 日下午 2:30 网络投票时间:2018 年 5 月 13 日-2018 年 5 月 14 日 其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为::2018 年 5 月 14 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的具体时间为:2018 年 5 月 13 日 15:00-2018 年 5 月 14 日 15:00 期间的 任意时间。 3、现场会议召开地点:江苏通达动力科技股份有限公司科技楼二楼会议室 4、召开方式:现场结合网络投票方式 5、股权登记日:2018 年 5 月 7 日 6、现场会议主持人:魏少军董事长 7、会议出席情况: (1)出席会议总体情况 出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 21 人,代表 公司有表决权的股份数为 70,755,864 股,占公司股份总数的 42.8564%。 (2)现场会议出席情况 出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 20 人,代表公司 有表决权的股份数为 70,751,164 股,占公司股份总数的 42.8535%。 (3)网络投票情况 通过网络投票的股东共 1 人,代表公司有表决权的股份数为 4,700 股,占公 司股份总数的 0.0028%。 (4)中小投资者投票情况 现场和网络投票出席会议的中小投资者共 19 人,代表公司有表决权的股份 数为 20,312,869 股,占公司股份总数的 12.3034%。 中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持 有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 (4)公司的董事、监事、高级管理人员列席了本次会议,符合《公司法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。北京市金杜律师事务 所陈伟律师、任辉律师列席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。 三、会议议案审议情况 (一)本次股东大会采取记名投票方式,对各项议案进行现场投票和网络投票表 决。 (二)本次股东大会形成决议如下: 1、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司 2017 年度董事会工作报告》。 表决结果:同意 70,751,164 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9934%;反对 4,700 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0066%; 弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。 其中,中小投资者表决结果:同意 20,308,169 股,占出席会议中小股东所持 有效表决权股份总数的 99.9769%;反对 4,700 股,占出席会议中小股东所持有 效表决权股份总数的 0.0231%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权 股份总数的 0%。 2、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司 2017 年度监事会工作报告》。 表决结果:同意 70,751,164 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9934%;反对 4,700 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0066%; 弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。 其中,中小投资者表决结果:同意 20,308,169 股,占出席会议中小股东所持 有效表决权股份总数的 99.9769%;反对 4,700 股,占出席会议中小股东所持有 效表决权股份总数的 0.0231%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权 股份总数的 0%。 3、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司 2017 年度财务决算报告》。 表决结果:同意 70,751,164 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9934%;反对 4,700 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0066%; 弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。 其中,中小投资者表决结果:同意 20,308,169 股,占出席会议中小股东所持 有效表决权股份总数的 99.9769%;反对 4,700 股,占出席会议中小股东所持有 效表决权股份总数的 0.0231%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权 股份总数的 0%。 4、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司 2017 年度利润分配方案》。 表决结果:同意 70,751,164 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9934%;反对 4,700 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0066%; 弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。 其中,中小投资者表决结果:同意 20,308,169 股,占出席会议中小股东所持 有效表决权股份总数的 99.9769%;反对 4,700 股,占出席会议中小股东所持有 效表决权股份总数的 0.0231%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权 股份总数的 0%。 5、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司 2018 年度财务预算报告》。 表决结果:同意 70,751,164 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9934%;反对 4,700 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0066%; 弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。 其中,中小投资者表决结果:同意 20,308,169 股,占出席会议中小股东所持 有效表决权股份总数的 99.9769%;反对 4,700 股,占出席会议中小股东所持有 效表决权股份总数的 0.0231%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权 股份总数的 0%。 6、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司 2017 年年度报告及其摘要》。 表决结果:同意 70,751,164 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9934%;反对 4,700 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0066%; 弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。 其中,中小投资者表决结果:同意 20,308,169 股,占出席会议中小股东所持 有效表决权股份总数的 99.9769%;反对 4,700 股,占出席会议中小股东所持有 效表决权股份总数的 0.0231%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权 股份总数的 0%。 7、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司续聘立信会计师事务所(特 殊普通合伙)的议案》。 表决结果:同意 70,751,164 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9934%;反对 4,700 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0066%; 弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。 其中,中小投资者表决结果:同意 20,308,169 股,占出席会议中小股东所持 有效表决权股份总数的 99.9769%;反对 4,700 股,占出席会议中小股东所持有 效表决权股份总数的 0.0231%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权 股份总数的 0%。 8、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司关于第四届董事会独立董事 薪酬的议案》 表决结果:同意 70,751,164 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9934%;反对 4,700 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0066%; 弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。 其中,中小投资者表决结果:同意 20,308,169 股,占出席会议中小股东所持 有效表决权股份总数的 99.9769%;反对 4,700 股,占出席会议中小股东所持有 效表决权股份总数的 0.0231%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权 股份总数的 0%。 9、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司 2017 年度内部控制自我评价 报告》。 表决结果:同意 70,751,164 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9934%;反对 4,700 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0066%; 弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。 其中,中小投资者表决结果:同意 20,308,169 股,占出席会议中小股东所持 有效表决权股份总数的 99.9769%;反对 4,700 股,占出席会议中小股东所持有 效表决权股份总数的 0.0231%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权 股份总数的 0%。 10、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司 2018-2019 年度银行融资计 划》。 表决结果:同意 70,751,164 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9934%;反对 4,700 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0066%; 弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。 其中,中小投资者表决结果:同意 20,308,169 股,占出席会议中小股东所持 有效表决权股份总数的 99.9769%;反对 4,700 股,占出席会议中小股东所持有 效表决权股份总数的 0.0231%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权 股份总数的 0%。 11、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司关于 2018 年度开展票据池 业务的议案》。 表决结果:同意 70,751,164 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9934%;反对 4,700 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0066%; 弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。 其中,中小投资者表决结果:同意 20,308,169 股,占出席会议中小股东所持 有效表决权股份总数的 99.9769%;反对 4,700 股,占出席会议中小股东所持有 效表决权股份总数的 0.0231%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权 股份总数的 0%。 四、独立董事述职情况 本次股东大会,成志明先生代表公司独立董事进行了述职,向股东大会提交 了《独立董事 2017 年度述职报告》。公司独立董事将 2017 年度出席董事会会议 和股东大会情况、发表了独立意见、日常工作情况及保护投资者权益方面等履行 职务情况向大会进行了报告。 五、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:北京市金杜律师事务所 2、律师姓名:陈伟、任辉 3、结论性意见:综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会的召集及召开程 序、出席本次股东大会人员及召集人资格、表决程序及表决结果等事项符合《公 司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本 次股东大会决议合法有效。 六、备查文件 1、《江苏通达动力科技股份有限公司 2017 年度股东大会决议》 2、北京市金杜律师事务所出具的《北京市金杜律师事务所关于江苏通达动力科 技股份有限公司 2017 年度股东大会之法律意见书》 特此公告。 江苏通达动力科技股份有限公司董事会 2018 年 5 月 15 日