证券代码:002576 证券简称:通达动力 公告编号:2019-017 江苏通达动力科技股份有限公司 2018 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示: 1、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开; 2、本次股东大会召开期间没有否决或变更议案情况发生; 3、为尊重中小投资者利益,本次股东大会所提议案均对中小投资者的表决单独 计票。 二、会议召开和出席情况 1、召集人:公司第四届董事会 2、召开时间: 现场会议召开时间:2019 年 5 月 27 日下午 2:30 网络投票时间:2019 年 5 月 26 日-2019 年 5 月 27 日 其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2019 年 5 月 27 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为:2019 年 5 月 26 日 15:00-2019 年 5 月 27 日 15:00 期间的任意时间。 3、现场会议召开地点:江苏通达动力科技股份有限公司科技楼二楼会议室 4、召开方式:现场结合网络投票方式 5、股权登记日:2019 年 5 月 22 日 6、现场会议主持人:魏少军董事长 7、会议出席情况: (1)出席会议总体情况 出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 16 人,代表 公司有表决权的股份数为 66,633,235 股,占公司股份总数的 40.3593%。 (2)现场会议出席情况 出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 15 人,代表公司 有表决权的股份数为 46,803,235 股,占公司股份总数的 28.3484%。 (3)网络投票情况 通过网络投票的股东共 1 人,代表公司有表决权的股份数为 19,830,000 股, 占公司股份总数的 12.0109%。 (4)中小投资者投票情况 现场和网络投票出席会议的中小投资者共 13 人,代表公司有表决权的股份 数为 15,741,240 股,占公司股份总数的 9.5344%。 中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持 有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 (4)公司的董事、监事、高级管理人员列席了本次会议,符合《公司法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。北京市金杜律师事务 所陈伟律师、吴俊律师列席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。 三、会议议案审议情况 (一)本次股东大会采取记名投票方式,对各项议案进行现场投票和网络投票表 决。 (二)本次股东大会形成决议如下: 1、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》。 表决结果:同意 66,633,235 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。 其中,中小投资者表决结果:同意 15,741,240 股,占出席会议中小股东所持 有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权 股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。 2、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》。 表决结果:同意 66,633,235 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。 其中,中小投资者表决结果:同意 15,741,240 股,占出席会议中小股东所持 有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权 股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。 3、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司 2018 年度财务决算报告》。 表决结果:同意 66,633,235 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。 其中,中小投资者表决结果:同意 15,741,240 股,占出席会议中小股东所持 有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权 股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。 4、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司 2018 年度利润分配方案》。 表决结果:同意 66,633,235 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。 其中,中小投资者表决结果:同意 15,741,240 股,占出席会议中小股东所持 有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权 股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。 5、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司 2019 年度财务预算报告》。 表决结果:同意 66,633,235 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。 其中,中小投资者表决结果:同意 15,741,240 股,占出席会议中小股东所持 有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权 股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。 6、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司 2018 年年度报告及其摘要》。 表决结果:同意 66,633,235 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。 其中,中小投资者表决结果:同意 15,741,240 股,占出席会议中小股东所持 有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权 股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。 7、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司续聘立信会计师事务所(特 殊普通合伙)的议案》。 表决结果:同意 66,633,235 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。 其中,中小投资者表决结果:同意 15,741,240 股,占出席会议中小股东所持 有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权 股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。 8、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司 2018 年度内部控制自我评价 报告》。 表决结果:同意 66,633,235 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。 其中,中小投资者表决结果:同意 15,741,240 股,占出席会议中小股东所持 有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权 股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。 9、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司 2019-2020 年度银行融资计 划》。 表决结果:同意 66,633,235 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。 其中,中小投资者表决结果:同意 15,741,240 股,占出席会议中小股东所持 有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权 股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。 10、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司关于 2019 年度开展票据池 业务的议案》。 表决结果:同意 66,633,235 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。 其中,中小投资者表决结果:同意 15,741,240 股,占出席会议中小股东所持 有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权 股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。 11、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司关于选举杨乐为公司董事的 议案》。 表决结果:同意 66,633,235 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。 其中,中小投资者表决结果:同意 15,741,240 股,占出席会议中小股东所持 有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权 股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:北京市金杜律师事务所 2、律师姓名:陈伟、吴俊 3、结论性意见:综上,本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符 合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章 程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会 的表决程序和表决结果合法有效。 五、备查文件 1、《江苏通达动力科技股份有限公司 2018 年度股东大会决议》 2、北京市金杜律师事务所出具的《北京市金杜律师事务所关于江苏通达动力科 技股份有限公司 2018 年度股东大会之法律意见书》 特此公告。 江苏通达动力科技股份有限公司董事会 2019 年 5 月 28 日