证券代码：002576            证券简称：通达动力             公告编号：2019-019

                   江苏通达动力科技股份有限公司
                第四届董事会第十一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
    江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“通达动力”或“公司”）第四届董
事会第十一次会议于 2019 年 8 月 22 日在公司科技楼三楼会议室以现场结合通讯表
决的方式召开，本次董事会会议通知以电话、书面文件及电子邮件的方式于 2019
年 8 月 16 日向各位董事发出。本次董事会会议由董事长魏少军先生主持，应出席董
事 7 人，实际出席董事 7 人，其中杨乐、成志明、杨克泉及韦烨以通讯表决的方式
出席会议。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议发出表决票 7
张，收回有效表决票 7 张，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。

二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司 2019 年半年度报告及摘要》；
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    《江苏通达动力科技股份有限公司 2019 年半年度报告》与《江苏通达动力科技
股份有限公司 2019 年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）， 江苏通达动力科技股份有限公司 2019 年度报告摘要》
同时登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。


    2、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司关于会计政策变更的议案》；
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，符合相关规
定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》有关规定，不存
在损害公司及中小股东利益的情况。因此，董事会同意本次会计政策变更。
     《江苏通达动力科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》详见公司指定信
息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
     公司独立董事对本议案发表了意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件
     1、江苏通达动力科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议；
     2、江苏通达动力科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见。



     特此公告。



                                               江苏通达动力科技股份有限公司董事会

                                                             2019 年 8 月 23 日