证券代码：002577            证券简称：雷柏科技               公告编号：2018-033


                      深圳雷柏科技股份有限公司
            第三届董事会第十二次临时会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次临时
会议于 2018 年 8 月 13 日以现场会议方式在公司会议室召开，本次董事会会议通
知以电话、电子邮件、直接送达的方式于 2018 年 8 月 8 日向各董事发出。本次董
事会会议应出席 5 人，实际出席 5 人（其中：委托出席的董事 0 人，以通讯表决
方式出席会议 0 人）。本次董事会会议由董事长曾浩先生召集和主持。会议的召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1.以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2018 年半年度报告及摘要》。

    《 2018 年 半 年 度 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）；《2018 年半年度报告摘要》（2018-035）详见公司
指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    2.以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于《关于使用自有闲置资金
进行现金管理的议案》。

    《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-036）详见
公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    公司独立董事对此发表独立意见，《独立董事对公司相关事项发表的独立意
见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
                                        1
    本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

    3.以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于《关于注销全资子公司的
议案》。

    《关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2018-037）详见公司指定信息披
露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    4.以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2018 年第一次临
时股东大会的通知》。

    公司拟于 2018 年 8 月 31 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议需要提交
股东大会审议的议案。

    《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-038）详
见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1.公司第三届董事会第十二次临时会议决议。

    特此公告。

                                         深圳雷柏科技股份有限公司董事会

                                               2018 年 8 月 14 日




                                     2