证券代码：002577               证券简称：雷柏科技                   公告编号：2018-044


                        深圳雷柏科技股份有限公司
                 第三届董事会第十三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议
于 2018 年 10 月 26 日以现场会议方式在公司会议室召开，本次董事会会议通知以
电话、电子邮件、直接送达的方式于 2018 年 10 月 16 日向各董事发出。本次董事
会会议应出席 5 人，实际出席 5 人（其中：委托出席的董事 0 人，以通讯表决方
式出席会议 0 人）。本次董事会会议由董事长曾浩先生召集和主持。会议的召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1.以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2018 年第三季度报告全
文及正文》。

    《 2018 年 第 三 季 度 报 告 全 文 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）；《2018 年第三季度报告正文》（2018-048）详见公
司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    2.以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

    《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-046）详见公司指定信息披露
媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    公司独立董事对此发表独立意见，《独立董事对公司相关事项发表的独立意
见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
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    3.以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《关于公司申请银行综
合授信额度的议案》。

    《关于公司申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2018-047）详见公司
指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1.公司第三届董事会第十三次会议决议。

    特此公告。

                                         深圳雷柏科技股份有限公司董事会

                                              2018 年 10 月 30 日




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