证券代码：002577           证券简称：雷柏科技           公告编号：2019-039


                    深圳雷柏科技股份有限公司
            第四届董事会第三次临时会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次临时会
议于 2019 年 10 月 30 日以现场会议方式在公司会议室召开，本次董事会会议通

知以电话、电子邮件、直接送达的方式于 2019 年 10 月 25 日向各董事发出。本
次董事会会议应出席 5 人，实际出席 5 人（其中：委托出席的董事 0 人，以通讯
表决方式出席会议 0 人）。本次董事会会议由董事长曾浩先生召集和主持。会议
的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1.以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2019 年第三季度报告全文

及正文》的议案。

    《2019 年第三季 度报告全文 》详见公司 指定信息披 露媒体巨 潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）；《2019 年第三季 度报告正 文》（公 告编号：

2019-041）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    2.以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提升品牌化运营暨筹

备处置资产事项的议案》。

    《关于提升品牌化运营暨筹备处置资产事项的公告》 公告编号：2019-042）
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券

日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对此发表独立意见，《独立董事对公司相关事项发表的独立意
见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    3.以 5 票赞成、 票反对、 票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

    《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-043）详见公司指定信息披

露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    公司独立董事对此发表独立意见，《独立董事对公司相关事项发表的独立意

见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    4.以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于变更会计师事务所的
议案》。

    《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2019-044）详见公司指定信
息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    公司独立董事对此发表独立意见，《独立董事对公司相关事项发表的独立意
见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    本事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效，

股东大会召开时间另行通知。

    三、备查文件

    1.公司第四届董事会第三次临时会议决议。

    特此公告。




                                       深圳雷柏科技股份有限公司董事会

                                              2019 年 10 月 30 日