证券代码：002578          证券简称：闽发铝业            公告编号：2017-046



                   福建省闽发铝业股份有限公司
             2017 年第二次临时股东大会决议的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：
1、 本次股东大会期间没有增加、否决或变更议案。
2、 本次股东大会不涉及修改前次股东大会决议。
     一、会议召开情况
    （一）召开时间：
     1、现场会议召开时间：2017 年 8 月 17 日上午 10：00
     2、网络投票时间：2017 年 8 月 16 日-2017 年 8 月 17 日
其中：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年 8
月 17 日交易日 9:30-11:30，13:00-15:00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017 年 8 月 16 日
15:00-2017 年 8 月 17 日 15:00 期间的任意时间。
    （二）现场召开地点：福建省南安市南美综合开发区公司 9 楼会议室
    （三）召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
    （四）召集人：福建省闽发铝业股份有限公司董事会
    （五）主持人：董事长黄天火先生

    （六）会议通知：公司于 2017 年 8 月 2 日在《证券时报》、《证券日报》、《中
国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《福建省闽发铝业股
份有限公司关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》。
    （七）本次股东大会的召集及召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司
章程》、《股东大会议事规则》的规定。
     二、会议出席情况
     1、出席的总体情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（代理人）共 7 人，代表有表
决权的股份总数为 566,933,046 股，占公司有表决权总股份 988,093,296 股的
57.3765%。
     2、现场会议出席情况
     参加本次股东大会现场会议的股东（代理人）6 人，代表有表决权的股份
总数为 566,833,046 股，占公司有表决权总股份 988,093,296 股的 57.3663%。
     3、网络投票情况

    参加本次股东大会网络投票的股东（代理人）1 人，代表有表决权的股份总
数为 100,000 股，占公司有表决权总股份 988,093,296 股的 0.0101%。
     4、委托独立董事投票情况
     本次会议没有股东委托独立董事进行投票。
     5、会议对董事会公告的股东大会议案进行了审议和表决。
     6、公司董事、监事、高级管理人员及律师列席了本次会议。


     三、议案审议表决情况
    本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
    （一）审议通过了修订《公司章程》的议案
    表决结果：同意 566,933,046 股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所
持有的有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。
    其中，中小股东表决情况如下：同意 100,000 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。
    四、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：福建君立律师事务所
    （二）律师姓名：江日华、张欣
    （三）结论性意见：福建省闽发铝业股份有限公司 2017 年第二次临时股东
大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，
本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决
结果合法有效。


    五、备查文件
1、2017 年第二次临时股东大会会议决议
2、福建君立律师事务所出具的股东大会法律意见书


特此公告！


                                       福建省闽发铝业股份有限公司
                                                            董事会
                                                 2017 年 8 月 17 日