证券代码：002578         证券简称：闽发铝业         公告编号：2019-016


                   福建省闽发铝业股份有限公司
      第四届董事会 2019 年第一次临时会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
    （一）福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届董事会
2019 年第一次临时会议通知以电子邮件及电话的方式于 2019 年 5 月 4 日向各董
事发出。
    （二）本次董事会会议于 2019 年 5 月 8 日以现场和通讯的方式在公司 9 楼
会议室召开。
    （三）本次董事会会议应出席 9 人，实际出席 9 人。
    （四）本次董事会会议由董事长黄天火先生召集和主持，公司监事、高级管
理人员列席了会议。
    （五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
     二、董事会会议审议情况
    （一）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于回购公司部分社
会公众股份的议案》。
    董事会同意公司使用自有资金以集中竞价的方式回购公司部分股份，回购总
金额不低于人民币 10,000 万元（含 10,000 万元），不超过人民币 20,000 万元
（含 20,000 万元）；回购价格不超过人民币 5.50 元/股（含），且回购总股份
数量比例不超过公司总股本的 10%，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购
的股份数量为准。回购股份期限为自董事会审议通过本次回购股份事项之日起不
超过 6 个月。根据《公司章程》的规定，本次回购无需提交股东大会审议，由三
分之二以上董事出席的董事会审议通过。具体内容详见公司指定的信息披露媒体
刊登的《关于回购公司部分社会公众股份的方案》。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事关于回购公司部分社会公众股份
方案的独立意见》。
     三、备查文件
   （一）第四届董事会 2019 年第一次临时会议决议；
   （二）独立董事关于回购公司部分社会公众股份方案的独立意见。
    特此公告。



                                            福建省闽发铝业股份有限公司

                                                                 董事会

                                                        2019 年 5 月 8 日