证券代码：002578           证券简称：闽发铝业          公告编号：2019-048


                   福建省闽发铝业股份有限公司

              第四届监事会第十三次会议决议的公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况
       1．福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十
三次会议通知以电子邮件及电话的方式于 2019 年 10 月 17 日向各位监事发出。

       2．本次监事会会议于 2019 年 10 月 28 日以现场方式在公司 9 楼会议室召
开。
       3．本次监事会会议应出席 3 人，实际出席 3 人。
       4．本次监事会会议由监事会主席龚君女士主持。
       5．本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和公司章程的规定。

       二、监事会会议审议情况

       （一）以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2019 年

第三季度报告全文及正文》的议案。
    《2019 年第三季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    《 2019 年 第 三 季 度 报 告 全 文 》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    公司监事会认真审议了董事会编制的《2019 年第三季度报告全文及正文》
后认为：
    经审核，监事会认为董事会编制和审核福建省闽发铝业股份有限公司 2019
年第三季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、


                                      1
误导性陈述或者重大遗漏。
    公司监事会审议并通过了《2019 年第三季度报告全文及正文》。
     （二）以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司

会计政策变更》的议案。
     经审核，监事会认为公司本次执行新修订的企业会计准则及新财务报表格
式是根据财政部相关文件规定进行，符合相关法律、法规及《企业会计准则》的
规定。变更后的会计政策不影响公司当期损益，不涉及以前年度的追溯调整，符
合公司的实际情况，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况

和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不存在损害公司及中小
股东利益的情况。
     因此我们同意公司本次会计政策变更。
     具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

     三、备查文件

     １．公司第四届监事会第十三次会议决议。




                                              福建省闽发铝业股份有限公司
                                                                   监事会
                                                       2019 年 10 月 28 日




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