证券代码：002578         证券简称：闽发铝业         公告编号：2019-061


                   福建省闽发铝业股份有限公司

            关于董事会、监事会延期换届选举的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届董事会和第四
届监事会的任期于 2019 年 12 月 22 日届满。鉴于公司第五届董事会董事候选人、
监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为确保董事会、监事会工作的连续性，
公司本届董事会、监事会的换届选举工作将延期举行。同时，董事会各专门委员
会和高级管理人员的任期亦相应顺延。
     在换届选举工作完成之前，公司第四届董事会、第四届监事会全体成员及
高级管理人员将根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定继续履行其义务
和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极协
调推进董事会及监事会换届选举工作进程，及时履行信息披露义务。
     特此公告。




                                              福建省闽发铝业股份有限公司

                                                                   董事会

                                                       2019 年 12 月 22 日