证券代码：002579           证券简称：中京电子           公告编号：2017－074




                     惠州中京电子科技股份有限公司

              第三届董事会第二十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。



    惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 14 日以
电子邮件、传真的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《惠州中京电
子科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议通知》；2017 年 8 月 24 日，
公司第三届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）在惠州市本公司办
公楼会议室召开。会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，公司监事和高级管理人员
列席了会议；本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法
规和部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定，做出的
决议合法、有效。



    本次会议以投票方式审议通过了以下议案：

    一、审议通过《关于<惠州中京电子科技股份有限公司 2017 年半年度报告>
及其摘要的议案》。

    2017 年半年度报告内容详见 2017 年 8 月 26 日《证券日报》、《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。



                                      惠州中京电子科技股份有限公司董事会

                                                  2017 年 8 月 24 日


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