证券代码：002579           证券简称：中京电子            公告编号：2017－078




                   惠州中京电子科技股份有限公司

               第三届董事会第二十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。



    惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 10 月 9 日以
电子邮件、传真的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《惠州中京电
子科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议通知》；2017 年 10 月 19 日，
公司第三届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”） 在公司会议室现场
召开。会议应参会董事 5 名，实际参会董事 5 名，公司监事和高级管理人员列席
了会议；本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规和
部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定，做出的决议
合法、有效。



    本次会议以投票方式审议通过了以下议案：

    一、审议通过《关于<惠州中京电子科技股份有限公司 2017 年第三季度报告>
的议案》

    2017 年第三季度报告及其摘要内容于 2017 年 10 月 21 日刊登于《证券日报》、
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、审议通过《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》

    根据公司发展需求，为进一步完善公司内部控制，公司对《控股子公司管理
制度》进行了修订，修订后的《控股子公司管理制度》详见 2017 年 10 月 21 日
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。



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   表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    三、审议通过《关于修订<重大事项内部报告制度>的议案》

    根据公司发展需求，为进一步完善公司内部控制，公司对《重大事项内部报
告制度》进行了修订，修订后的《重大事项内部报告制度》详见 2017 年 10 月
21 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

   表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。



                                     惠州中京电子科技股份有限公司董事会

                                                      2017 年 10 月 19 日




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