证券代码：002579            证券简称：中京电子         公告编号：2018－002




                    惠州中京电子科技股份有限公司

                第三届董事会第二十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 1 月 3 日以

邮件、传真的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《惠州中京电子科

技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议通知》；2018 年 1 月 8 日，公司第

三届董事会第二十六次会议（以下简称“本次会议”）以现场及通讯相结合方式召

开。会议应参会董事 5 名，实际参会董事 5 名，公司监事和高级管理人员列席了

会议；本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部

门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定，做出的决议合

法、有效。

    本次会议以投票方式审议通过了以下议案：

       一、《关于 2016 年限制性股票激励计划预留限制性股票激励对象名单的议

案》

    公司拟向激励对象授予 2016 年限制性股票激励计划预留限制性股票 80 万

股。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》及《2016 年限

制性股票激励计划》（草案）等相关规定，公司拟定了《2016 年限制性股票激励

计划预留限制性股票激励对象名单》。公司监事会对激励对象名单进行了核实，

独立董事对该事项发表了独立意见。

    《2016 年限制性股票激励计划预留限制性股票激励对象名单》以及独立董


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事的独立意见详见 2018 年 1 月 9 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。



     二、《关于全资子公司拟投资设立有限合伙企业的议案》

    公司的全资子公司惠州中京电子科技有限公司拟与建信（北京）投资基金管

理有限责任公司、广东粤财信托有限公司共同投资设立有限合伙企业“惠州中京

电子产业投资合伙企业（有限合伙）”（暂定名，以工商行政管理机关登记的名

称为准），有限合伙企业拟作为公司收购珠海亿盛科技开发有限公司、珠海元盛

电子科技股份有限公司的收购主体。有限合伙企业的具体情况以及相关安排以届

时与相关方签署的相关协议为准。

    同时董事会提请股东大会授权董事会全权负责设立、运行有限合伙企业的相

关事项，包括但不限于为有限合伙企业的相关事项签署相关法律文件、办理相关

工商登记手续。

    具体内容详见 2018 年 1 月 9 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日

报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于全资子公

司拟投资设立有限合伙企业的公告》。

    独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见 2018 年 1 月 9 月巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。



     三、《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

    董事会提请于 2018 年 1 月 25 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议如

下议案：

    1、《关于拟签订<投资协议书>及设立子公司的议案》；

    2、《关于回购注销部分限制性股票的议案》；

    3、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》；


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    4、《关于全资子公司拟投资设立有限合伙企业的议案》。

    具体内容详见公司于 2018 年 1 月 9 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证

券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于召开

2018 年第一次临时股东大会通知的公告》。

    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。




                                      惠州中京电子科技股份有限公司董事会

                                                  2018 年 1 月 8 日




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