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公司公告

中京电子:第三届监事会第二十次会议决议公告2018-01-09  

						证券代码:002579           证券简称:中京电子            公告编号:2018-003




                     惠州中京电子科技股份有限公司

                   第三届监事会第二十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。




    惠州中京电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 1 月 3 日以
电子邮件、传真的方式向公司全体监事发出《惠州中京电子科技股份有限公司第
三届监事会第二十次会议通知》;2018 年 1 月 8 日,公司第三届监事会第二十次
会议(以下简称“本次会议”)在公司会议室以现场方式召开。会议应参会监事 3
名,实际参会监事 3 名;本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法
律、行政法规和部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规
定,做出的决议合法、有效。

    本次会议以投票方式审议通过了以下议案:


    一、《关于 2016 年限制性股票激励计划预留限制性股票激励对象名单的议
  案》
    经对激励对象名单的核实,监事会认为:公司预留限制性股票的激励对象符
合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规中规定的条件,符合公司《2016
年限制性股票激励计划》(草案)规定的激励对象范围,其作为公司本次限制性
股票激励对象的主体资格合法、有效。

    《2016 年限制性股票激励计划预留限制性股票激励对象名单》详见 2018 年

1 月 9 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。



     二、《关于全资子公司拟投资设立有限合伙企业的议案》

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    公司的全资子公司惠州中京电子科技有限公司拟与建信(北京)投资基金管
理有限责任公司、广东粤财信托有限公司共同投资设立有限合伙企业“惠州中京
电子产业投资合伙企业(有限合伙)”(暂定名,以工商行政管理机关登记的名
称为准),有限合伙企业拟作为公司收购珠海亿盛科技开发有限公司、珠海元盛
电子科技股份有限公司的收购主体。有限合伙企业的具体情况以及相关安排以届
时与相关方签署的相关协议为准。

    同时同意董事会提请股东大会授权董事会全权负责设立、运行有限合伙企业
的相关事项,包括但不限于为有限合伙企业的相关事项签署相关法律文件、办理
相关工商登记手续。

    具体内容详见 2018 年 1 月 9 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日

报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于全资子公

司拟投资设立有限合伙企业的公告》。

    表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。



    特此公告。



                                      惠州中京电子科技股份有限公司监事会

                                                  2018 年 1 月 8 日




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