证券代码：002579          证券简称：中京电子           公告编号：2018－073




                   惠州中京电子科技股份有限公司

              第三届董事会第三十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 5 月 24 日
以电子邮件、传真的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《惠州中京
电子科技股份有限公司第三届董事会第三十二次会议通知》；2018 年 5 月 29 日，
公司第三届董事会第三十二次会议（以下简称“本次会议”）以现场和通讯相结
合方式召开。会议应参会董事 5 名，实际参会董事 5 名，公司监事和高级管理人
员列席了会议；本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政
法规和部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定，做出
的决议合法、有效。



    本次会议以投票方式审议通过了以下议案：


    一、《关于为子公司提供担保的议案》
    为满足子公司珠海元盛电子科技股份有限公司的业务发展及综合授信与资
金借贷需求，公司拟为其向银行/融资租赁公司等相关金融机构开展的融资业务
合同项下提供不超过人民币 8000 万元的最高额担保额度。

    具体内容详见公司于 2018 年 5 月 31 日在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于
为子公司提供担保的公告》。

    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、《关于变更公司英文名称并修改公司章程的议案》


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    为协调公司及子公司业务开展，公司拟将公司英文名称由 Huizhou China
Eagle Electronic Technology Co., Ltd. 变 更 为 Huizhou China Eagle
Electronic Technology Inc.
       除上述变更外，公司英文简称、中文名称、中文简称及公司证券代码均不变。
       根据上述英文名称的变更公司将相应修改公司章程，具体情况如下：
                 修订前                                     修订后
    第四条     公司注册名称：                    第四条   公司注册名称：
    公司中文名称：惠州中京电子科技               公司中文名称：惠州中京电子科技
股份有限公司                                 股份有限公司
    公 司 英 文 名 称 ： Huizhou China           公 司 英 文 名 称 ： Huizhou China
Eagle Electronic Technology Co., Eagle Electronic Technology Inc.
Ltd.

        本议案尚需提请股东大会审议。


       三、《关于注销全资子公司的议案》

       根据公司战略发展需求，为充分整合优化公司资源配置，提高公司整体运营

效率，降低运营成本，公司拟注销全资子公司广州中京医疗健康投资有限公司。

    具体内容详见公司于 2018 年 5 月 31 日在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于
注销全资子公司的公告》。



    特此公告。




                                         惠州中京电子科技股份有限公司董事会

                                                       2018 年 5 月 30 日




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