证券代码：002580          证券简称：圣阳股份          公告编号：2018-013



                     山东圣阳电源股份有限公司

                   第四届董事会第九次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    山东圣阳电源股份有限公司第四届董事会第九次会议通知于 2018 年 1 月 18
日以传真和邮件方式发出，会议于 2018 年 1 月 22 日 10:00 在公司会议室召开。
会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。董
事宋斌先生、高运奎先生、王平先生、隋延波先生、杨玉清先生、宫国伟先生、
宋希亮先生、杨依见先生、梁仕念先生均现场出席了会议。会议由董事长宋斌先
生召集并主持。经与会董事表决，审议通过了如下议案：

    一、审议并通过了《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的议案》

    议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

    公司原预计在 2018 年 2 月 9 日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容
与格式准则 26 号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案（或
报告书），但因各中介机构对标的公司涉及的资产、业务、财务等各方面核查工
作量较大，尚未正式完成对标的公司的尽职调查、审计、评估等工作，涉及本次
交易的部分细节尚需进一步沟通和论证。因此，公司预计无法按原定时间披露重
大资产重组预案（或报告书）并复牌。

    为确保本次重大资产重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本
次重大资产重组工作的顺利进行，避免公司股价异常波动，维护广大投资者的利
益，经公司董事会审议通过，并经向深圳证券交易所申请，公司股票将延期复牌，


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自 2018 年 2 月 9 日（星期五）开市起继续停牌且不超过 3 个月，累计停牌时间
自首次停牌之日起不超过 6 个月。

    本议案尚须提交股东大会审议。

    《关于重大资产重组进展暨召开股东大会审议继续停牌事项的公告》具体
内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    公司独立董事已就此发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    二、审议并通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

    议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

    《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《中国
证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。




                                               山东圣阳电源股份有限公司

                                                        董事会

                                                 二〇一八年一月二十二日




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