证券代码：002580              证券简称：圣阳股份             公告编号：2019-038

                         山东圣阳电源股份有限公司

                   第四届董事会第二十三次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    山东圣阳电源股份有限公司第四届董事会第二十三次会议通知于 2019 年 9 月 23 日

以传真和邮件方式发出，会议于 2019 年 9 月 27 日 14:00 在公司会议室召开。会议应到
董事 9 名，实到董事 9 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。董事宋斌先生、高
运奎先生、隋延波先生、王平先生、杨玉清先生、宫国伟先生现场出席了会议，董事宋

希亮先生、杨依见先生、梁仕念先生以通讯方式参加了会议。会议由董事长宋斌先生召
集并主持。经与会董事表决，审议通过了如下议案：

    一、审议并通过了《关于聘任宫国伟先生担任公司经理的议案》

    议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

    《关于公司经理变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    公司独立董事已就此发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    二、审议并通过了《关于聘任张耀先生担任公司董事会秘书的议案》

    议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

    《关于公司经理助理、董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告》详见公司指定信
息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    公司独立董事已就此发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。

                                                   山东圣阳电源股份有限公司

                                                           董事会
                                                   二〇一九年九月二十七日