证券代码：002580            证券简称：圣阳股份        公告编号：2019-039



                       山东圣阳电源股份有限公司

                          关于公司经理变更的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司经理

宋斌先生的书面辞职报告，宋斌先生因公司工作调整，申请辞去公司经理职务。
辞去经理职务后，宋斌先生在公司继续担任董事长、董事会战略委员会委员、董
事会审计委员会委员及董事会提名委员会委员职务。根据《公司法》、《公司章程》
等相关规定，宋斌先生递交的辞职报告自送达公司董事会时生效。

    公司董事会对宋斌先生担任公司经理期间的勤勉尽责以及为公司发展做出
的贡献表示衷心感谢。

    根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规

定，经公司董事会提名委员会提名并对经理候选人进行资格审查，公司于 2019
年 9 月 27 日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任宫国伟
先生担任公司经理的议案》，同意聘任公司董事、财务总监宫国伟先生担任公司

经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。（宫
国伟先生简历详见附件）。

    公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。

                                                 山东圣阳电源股份有限公司

                                                         董事会

                                                  二〇一九年九月二十七日
附件：宫国伟先生简历

    宫国伟，男，中国国籍，无境外居留权，1978 年生，大学本科学历，历任
公司财务部会计、副部长、部长，现任公司董事、财务总监。

    截至本公告之日，宫国伟先生持有本公司股票 1,345,671 股，与宋斌先生、
高运奎先生、隋延波先生、李恕华先生、孔德龙先生、杨玉清先生、王平先生、
于海龙先生为一致行动人，为公司的控股股东、实际控制人，与公司其他董事、

监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规
定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证
券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最
近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或
者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规

被中国证监会立案调查的情形，不属于“失信被执行人”。