证券代码：002580              证券简称：圣阳股份      公告编号：2019-040



                      山东圣阳电源股份有限公司

                   关于公司经理助理、董事会秘书辞职

                          暨聘任董事会秘书的公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司经理
助理、董事会秘书于海龙先生的书面辞职报告，于海龙先生因个人原因申请辞去

公司经理助理、董事会秘书职务。于海龙先生辞职后，将不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，于海龙先生递交的辞职报告自送达公
司董事会时生效。

    公司董事会对于海龙先生担任公司经理助理、董事会秘书期间的勤勉尽责以

及为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

    根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规

定，经公司董事会提名委员会提名并对董事会秘书候选人进行资格审查，公司于
2019 年 9 月 27 日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任张
耀先生担任公司董事会秘书的议案》，同意聘任公司经理助理张耀先生担任公司
董事会秘书职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日
止。（张耀先生简历详见附件）。

    在本次董事会会议召开之前，公司已按相关规定将张耀先生的董事会秘书任
职资格提交深圳证券交易所审核，并已获深圳证券交易所审核通过。

    公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。
张耀先生联系方式：

联系地址：山东省曲阜市圣阳路一号

联系电话：0537-4435777

传真：0537-4430400

邮箱地址：zqb@sacredsun.cn

特此公告。




                                   山东圣阳电源股份有限公司

                                           董事会

                                    二〇一九年九月二十七日
附件：张耀先生简历

    张耀，男，中国国籍，无境外居留权，1972 年生，本科学历，2011 年 12 月
至 2016 年 12 月，任曲阜市鲁城街道党工委副书记；2016 年 12 月至 2017 年 8

月，任曲阜市司法局副局长；2017 年 8 月加入公司，现任公司经理助理。

    张耀先 生已 取得 深圳 证券 交易 所董 事会 秘书 资格（ 证书 编号：
2018-4A-2411），具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和工作经验，具有良

好的职业道德和个人品质，不存在不得担任董事会秘书的情形。张耀先生任职符
合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事
会秘书及证券事务代表资格管理办法》及《公司章程》等规定。

    截至本公告之日，张耀先生未持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的

股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司
法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措
施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高
级管理人员的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到

证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于“失信被执行人”。