圣阳股份:第四届董事会第二十四次会议决议公告2019-10-29
证券代码:002580 证券简称:圣阳股份 公告编号:2019-042
山东圣阳电源股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东圣阳电源股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十四次会议通知
于 2019 年 10 月 24 日以传真和邮件方式发出,会议于 2019 年 10 月 28 日 9:30 在公司会
议室召开。会议应到董事 9 名,实到董事 9 名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。
董事宋斌先生、高运奎先生、隋延波先生、王平先生、杨玉清先生、宫国伟先生现场参
加了会议,董事宋希亮先生、杨依见先生、梁仕念先生以通讯方式参加了会议。会议由
董事长宋斌先生召集并主持。经与会董事表决,审议通过了如下议案:
一、 审议并通过了《2019 年第三季度报告全文及正文》
议案表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过。
《2019 年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2019 年第
三季度报告正文》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
二、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》
议案表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过。
本次公司会计政策的变更是根据财政部发布的《关于修订印发合并财务报表格式
(2019 版)的通知》(财会【2019】16 号)进行的合理变更,符合相关规定和公司实际
情况。本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营
成果和现金流量,不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情况,同意公
司本次会计政策的变更。
公司独立董事已就此发表了同意的独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
《关于会计政策变更的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
山东圣阳电源股份有限公司
董事会
二〇一九年十月二十八日