证券代码：002580                证券简称：圣阳股份            公告编号：2020-002



                         山东圣阳电源股份有限公司

                     第五届监事会第二次会议决议公告



      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议通知于
2020 年 2 月 22 日以电子邮件方式发出，会议于 2020 年 2 月 27 日 13:30 以通讯方式召
开。本次会议应参加表决的监事 5 名，实际参加表决的监事 5 名，符合《公司法》和《公

司章程》的规定。监事李东光先生、段彪先生、马强先生、张志平先生、王志军先生均
以通讯表决方式参加了会议。本次会议就如下事项形成决议：

    一、审议并通过了《关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》

    议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

    经审核，公司按照《企业会计准则》和公司会计政策进行计提资产减值准备，符合

公司的实际情况，依据充分合理，决策程序合法、合规，本次计提资产减值准备后能够
真实、准确地反映公司截至2019年12月31日的财务状况、资产价值以及经营成果。因此，
同意本次计提资产减值准备。

    《关于2019年度计提资产减值准备的公告》的具体内容详见公司指定信息披露媒体

《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。

                                                        山东圣阳电源股份有限公司

                                                                  监事会

                                                         二〇二〇年二月二十七日