证券代码：002580                证券简称：圣阳股份              公告编号：2020-001



                          山东圣阳电源股份有限公司

                      第五届董事会第二次会议决议公告



      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议通知于
2020 年 2 月 22 日以电子邮件方式发出，会议于 2020 年 2 月 27 日 9:00 以通讯方式召开。
本次会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名，符合《公司法》和《公司
章程》的规定。董事宋斌先生、宫国伟先生、高运奎先生、王平先生、隋延波先生、杨

玉清先生、梁仕念先生、朱德胜先生、高景言先生均以通讯表决方式参加了会议。本次
会议就如下事项形成决议：

    一、审议并通过了《关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》

    议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

    公司董事会审计委员会就公司 2019 年度计提资产减值准备事项发表了合理性说明；

独立董事就公司 2019 年度计提资产减值准备事项发表了同意的独立意见，具体内容详
见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    《关于 2019 年度计提资产减值准备的公告》的具体内容详见公司指定信息披露媒

体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。

                                                       山东圣阳电源股份有限公司

                                                                董事会

                                                        二〇二〇年二月二十七日