证券代码：002581      证券简称：未名医药   公告编号：2017-044



                 山东未名生物医药股份有限公司
         关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    公司原副总经理、董事会秘书鲍延磊先生因个人原因向公司董事会提请辞去
副总经理、董事会秘书职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，鲍延
磊先生辞职报告自送达公司董事会之日起生效。鲍延磊先生辞职后不再担任公司
其他任何职务。
    2017 年 8 月 22 日，山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）
召开了第三届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书
和证券事务代表的议案》。
    根据董事长提名，经董事会提名委员会和深圳证券交易所审核无异议，聘任
王立君先生担任公司董事会秘书，任期自聘任之日起至第三届董事会任期届满之
日止，同时王立君先生不再担任公司证券事务代表；聘任高原女士担任公司证券
事务代表，协助董事会秘书工作，任期自聘任之日起至第三届董事会任期届满之
日止。（具体内容及个人简历详见公司同日在巨潮资讯网披露的《山东未名生物
医药股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告》）。
    王立君先生具备履行董事会秘书职责所必须的财务、管理、法律等专业知识，
具有良好的职业道德和个人品质，不存在不得担任董事会秘书的情形。已取得深
圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市
规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等
有关规定。
    高原女士具备履行证券事务代表所必须的财务、管理、法律等专业知识，具
有良好的执业道德和个人品质，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
    王立君先生联系方式如下：
联系地址：北京市海淀区上地西路 39 号北大生物城
联系电话：010-82890899
传真：010-82899887
电子邮箱：93308917@qq.com
高原女士联系方式
联系地址：北京市海淀区上地西路 39 号北大生物城
联系电话：010-82895830-212
传真：010-82899887
电子邮箱：229202463@qq.com




                               山东未名生物医药股份有限公司董事会
                                           2017 年 8 月 23 日