证券代码：002581       证券简称：未名医药        公告编号：2017-043



                 山东未名生物医药股份有限公司
             第三届董事会第十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况
     山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
三次会议通知于 2017 年 8 月 16 日以专人送达、电子邮件和电话方式向全体董事
发出，会议于 2017 年 8 月 22 日以通讯方式召开。本次会议由董事长潘爱华先生
主持，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事、高级管理人员知晓本次会
议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
     二、董事会会议审议情况
     审议通过《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》
    公司原副总经理、董事会秘书鲍延磊先生因个人原因向公司董事会提请辞去
副总经理、董事会秘书职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，鲍延
磊先生辞职报告自送达公司董事会之日起生效。鲍延磊先生辞职后不再担任公司
其他任何职务。
    公司董事会衷心感谢鲍延磊先生在任职期间为公司所作的贡献！
    根据董事长提名，经董事会提名委员会和深圳证券交易所审核无异议，聘任
王立君先生（简历附后）担任公司董事会秘书，任期自聘任之日起至第三届董事
会任期届满之日止，同时王立君先生不再担任公司证券事务代表。聘任高原女士
（简历附后）担任公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自聘任之日起
至第三届董事会任期届满之日止。
    表决情况： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
    表决结果：通过
《公司关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告》同日披露于《中国证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
     公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，详见同日于巨潮资讯
网披露的《独立董事关于聘任董事会秘书和证券事务代表的独立意见》。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、独立董事关于聘任董事会秘书和证券事务代表的独立意见


                                    山东未名生物医药股份有限公司董事会
                                               2017 年 8 月 23 日


    附件：
    王立君先生简历：
    王立君，男，1963 年出生，中国国籍，本科学历。曾任东新电碳股份有限
公司综合部部长、证券部副部长、董事会办公室副主任、主任，董事长助理，证
券事务代表；阳煤化工股份有限公司证券事务代表。现任山东未名生物医药股份
有限公司副总经理、证券事务代表。2015 年 11 月，参加深圳证券交易所第十四
期董事会秘书培训并取得董事会秘书资格证书。
    王立君先生未持有公司股份，与公司及公司控股股东、实际控制人、持有公
司 5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
    高原女士简历：
    高原，女，1989 年出生，中国国籍，研究生学历。2015 年毕业于爱丁堡大
学商学院。2016 年至今就职于山东未名生物医药股份有限公司董事会办公室，
任董事会秘书助理。2016 年 12 月参加深圳证券交易所董事会秘培训并取得董事
会秘书资格证书。
    高原女士未持有公司股份，与公司及公司控股股东、实际控制人、持有公司
5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。