证券代码：002581          证券简称：未名医药         公告编号：2018-053

                 山东未名生物医药股份有限公司
         关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
次会议审议通过了《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》，现就召开公
司 2018 年第二次临时股东大会的相关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    （一）会议召集人：公司董事会
    （二）会议召开的合法、合规性：公司 2018 年第二次临时股东大会会议的
召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》有关规定。
    （三）会议召开时间：
    1、现场会议召开时间：2018 年 9 月 28 日（星期五）下午 2:30
    2、网络投票时间：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间：2018 年 9 月 28 日上
午 9:30-11:30，下午 1:00-3:00；
    （2）通过互联网投票系统进行网络投票的时间：2018 年 9 月 27 日 15:00
至 2018 年 9 月 28 日 15:00 期间的任意时间。
    （四）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
( http://wltp.cninfo.com.cn )向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第二次有效投票表决结果为准。
    （五）会议出席对象
    1、截至 2018 年 9 月 21 日（星期五）下午 3:00 收市后，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东（授权委托书见附件 1）；
    2、公司董事、监事和董事会秘书；高级管理人员列席会议；
    3、公司聘请的见证律师。
  （六）现场会议召开地点：北京市海淀区上地西路 39 号北大生物城三楼会议
室。
       二、会议审议事项
    1、《关于全资下属公司受让医药 CMO 生产基地之在建工程暨关联交易的议
案》；

    上述议案已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，相关内容详见
2018 年 9 月 12 日 的 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。
       2、《关于增补公司董事的议案》
    上述议案已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，相关内容详见
2018 年 8 月 22 日 的 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。
       三、提案编码
    表一：本次股东大会提案编码表：
                                                                      该列打勾的栏目
  提案编码                          提案名称
                                                                         可以投票

       100    总议案：除累积投票外的所有提案                                √

 非累积投票提案

              《关于全资下属公司受让医药 CMO 生产基地之在建工程暨关
       1.00   联交易的议案》                                                √


 累积投票提案

       2.00   《关于增补公司非独立董事的议案》                           应选 2 人


       2.01   《选举徐若然女士为非独立董事的议案》                          √
    2.02   《选举张一诺女士为非独立董事的议案》                   √

    特别提示：对于累积投票议案，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的
股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人
中任意分配（可以投出 0 票），也可以平均分配给每位候选人，但总数不得超过
其拥有的选举票数。
    四、现场会议登记办法
    1、登记方式：
    （1）法人股东登记。符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的
法人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证原件办理登记手续；委托代
理人出席的，代理人还须持法定代表人出具的授权委托书和本人身份证；
    （2）个人股东登记。符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身
份证原件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东出具的授权委托
书和本人身份证原件；
    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。
    2、登记时间：2018 年 9 月 27 日上午 8:30－11:30，下午 1:00－4:00
    3、登记地点及授权委托书送达地点：北京市上地西路 39 号北大生物城未名
医药办公室，信函请注明“股东大会”字样。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过交易系统或互联网投票
系统参加网络投票。网络投票的投票程序及要求详见附件 2。
    六、其他事项
    1、会议联系方式
    联系人：姚兵：13439051930、010-82895830-212
    电子邮箱：2415024623@qq.com
    传真：010-82899887
    2、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理；
    3、授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。
    七、备查文件
《山东未名生物医药股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》；




                              山东未名生物医药股份有限公司董事会

                                        2018 年 9 月 14 日
    附件 1：

                       山东未名生物医药股份有限公司
                  2018 年第二次临时股东大会授权委托书


         兹全权委托                  （先生／女士）代表本公司／本人出席于 2018
    年 9 月 28 日召开的山东未名生物医药股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会，
    并代表本公司／本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票。本
    公司／本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其
    行使表决权的意思表示均代表本公司／本人，其后果由本公司／本人承担。
         本公司／本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
                                                               备注     同意    反对    弃权

提案编码                     提案名称                        该列打勾
                                                             的栏目可
                                                               以投票
  100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                   √
非累积投票提案

           《关于全资下属公司受让医药 CMO 生产基地之在建工
  1.00                                                          √
           程暨关联交易的议案》

累积投票提案

  2.00     《关于增补公司非独立董事的议案》                             应选 2 人

  2.01     《选举徐若然女士为非独立董事的议案》                 √                     股

  2.02     《选举张一诺女士为非独立董事的议案》                 √                     股

         委托人姓名或名称：

         委托人身份证号码或

         营业执照注册登记号：


         委托人股东账号：                         持股数量：

         委托人签名（或盖章）：

         受托人姓名（签名）：                     身份证号码：
委托日期：      年       月    日


    本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。




    注：1、本次股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、
“弃权”下面的方框中打“√”为准，多选无效，不填表示弃权。
    2、对于累积投票议案，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份
数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人
中任意分配（可以投出 0 票），也可以平均 分配给每位候选人，但总数不得
超过其拥有的选举票数。
    3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单
位公章。
  附件 2：

                       网络投票具体操作流程
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码：362581、投票简称：“未名投票”
    2、填报表决意见或选举票数：对于本次股东大会所审议的非累积投票议案
填报表决意见：同意、反对、弃权；对于累积投票提案，填报投给某候选人的选
举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，
股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数
的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以
对该候选人投 0 票。
   表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
      投给候选人的选举票数                           填报
对候选人A投X1票                                        X1票
对候选人B投X2票                                        X2票
                 …                                     …
               合计                        不超过该股东拥有的选举票数
    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    选举非独立董事（如表一提案 2，采用等额选举，应选人数为 2 位）股东所
拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以将所拥有的选
举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配，也可以平均分配给每位候选人，但
投票总数不得超过其拥有的选举票数。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、 通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2018 年 9 月 28 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
       1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 9 月 27 日（现场股东大会召
开前一日）下午 3：00，结束时间为 2018 年 9 月 28 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
       2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
       3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。