证券代码：002581          证券简称：未名医药           公告编号：2019-026



                 山东未名生物医药股份有限公司
                    2018 年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示
    1、 本次股东大会没有出现否决议案的情形；
    2、 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
    3、 本次股东大会议案 5《公司 2018 年度利润分配预案》为以特别决议通过
         的提案，此项提案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。


    一、会议召开
    （一）会议召开情况
    1、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2019 年 5 月 24 日下午 2:30
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间：2019 年 05 月 24 日上午
9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间：2019 年
05 月 23 日 15:00 至 2019 年 05 月 24 日 15:00 期间的任意时间。
    2、现场会议地点：北京市海淀区上地西路 39 号北大生物城未名医药总部会
议室。
    3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：董事长潘爱华先生
    6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的有关规定。
    二、会议出席情况
    1、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 353,300,604 股，占上市公司
总股份的 53.5518％。
    其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 244,267,704 股，占上市公司总
股份的 37.0251％。
    通过网络投票的股东 5 人，代表股份 109,032,900 股，占上市公司总股份的
16.5268％。
    2、中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 23,458,220 股，占上市公司总股
份的 3.5557％。
    其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 23,352,320 股，占上市公司总股
份的 3.5396％。
    通过网络投票的股东 4 人，代表股份 105,900 股，占上市公司总股份的
0.0161％。
    3、出席现场会议的公司董事、监事、高管：
    公司董事长潘爱华主持了本次会议，公司部分董事、监事、高管及董事会秘
书出席了会议，见证律师列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
    三、提案审议和表决情况
    1、审议通过《公司 2018 年年度报告及摘要》
总表决情况：
    同意 352,688,644 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8268％；反对
611,960 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1732％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 22,846,260 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.3913％；反对 611,960
股，占出席会议中小股东所持股份的 2.6087％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案获得通过。
    2、审议通过《公司 2018 年度董事会工作报告》
总表决情况：
    同意 353,194,704 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9700％；反对
105,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0300％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 23,352,320 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5486％；反对 105,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4514％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案获得通过。
    3、审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告》
总表决情况：
    同意 353,194,704 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9700％；反对
105,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0300％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 23,352,320 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5486％；反对 105,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4514％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案获得通过。
    4、审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》
总表决情况：
    同意 352,688,644 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8268％；反对
611,960 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1732％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 22,846,260 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.3913％；反对 611,960
股，占出席会议中小股东所持股份的 2.6087％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案获得通过。
    5、审议通过《公司 2018 年度利润分配预案》
总表决情况：
    同意 353,194,704 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9700％；反对
105,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0300％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 23,352,320 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5486％；反对 105,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4514％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案获得通过。
    6、审议通过《关于聘任公司 2019 年度审计机构的议案》
总表决情况：
    同意 353,194,704 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9700％；反对
105,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0300％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 23,352,320 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5486％；反对 105,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4514％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案获得通过。


    此外，公司独立董事向股东大会作了 2018 年度述职报告。
    四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：广东盛唐律师事务所
    2、律师姓名：贺喜明、韦京东
    3、结论性意见：本所律师认为，未名医药本次股东大会的召集和召开程序、
出席人员和召集人的资格、表决程序等事宜均符合《公司法》、《上市公司股东大
会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规
定，表决结果以及会议所形成的决议合法有效。
    四、备查文件
    1、山东未名生物医药股份有限公司 2018 年度股东大会决议；
    2、广东盛唐律师事务所关于山东未名生物医药股份有限公司 2018 年度股东
大会的法律意见书。




                                    山东未名生物医药股份有限公司董事会
                                             2019 年 5 月 24 日