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公司公告

好想你:2017年第二次临时股东大会决议公告2017-09-28  

						证券代码:002582         证券简称:好想你            公告编号:2017-067
债券代码:112204         债券简称:14 好想债



                   好想你健康食品股份有限公司
             2017 年第二次临时股东大会决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确
和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示:
    1、 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形
    2、 本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形
    3、 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式
    一、   会议召开和出席情况
    1、 好想你健康食品股份有限公司(以下简称“公司”)2017年第二次临时股
       东大会于2017年9月27日下午14:30在新郑市薛店镇 S102与中华路交叉
       口北好想你健康食品股份有限公司行政中心1楼1号会议室以现场投票
       与网络投票相结合的方式召开。
    2、 会议由公司董事会召集,董事长因公出差,各位董事推举董事石聚领主
       持本次股东大会,公司董事、监事、董事会秘书出席本次会议,公司高
       级管理人员、见证律师列席本次会议。
       本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》
       等法律、法规、规范性文件以及《好想你健康食品股份有限公司章程》
       的有关规定。
    3、 股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东8人,代表股份
       247,648,204股,占上市公司总股份的48.0232%。其中:通过现场投票的
       股东7人,代表股份247,647,204股,占上市公司总股份的48.0230%。通
   过 网 络 投 票 的 股 东 1 人 , 代 表 股 份 1,000 股 , 占 上 市 公 司 总 股 份 的
   0.0002%。
4、 中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东5人,代表股份
   15,696,250股,占上市公司总股份的3.0438%。其中:通过现场投票的股
   东4人,代表股份15,695,250股,占上市公司总股份的3.0436%。通过网
   络投票的股东1人,代表股份1,000股,占上市公司总股份的0.0002%。
二、   提案审议和表决情况
   议案一 《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
   总表决情况:同意247,648,204股,占出席会议所有股东所持股份的
   100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权
   0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
   中小投资者表决情况:同意15,696,250股,占出席会议中小股东所持股
   份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;
   弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
三、   律师出具的法律意见
1、 律师事务所名称:河南金通源律师事务所
2、 律师姓名:张树才、胡中阳
3、 结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和规
   范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的召集人资格、出
   席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。本次股东大
   会形成的决议合法有效。
        法 律 意 见 书 全 文 详 见 2017 年 9 月 28 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
   (http://www.cninfo.com.cn)上的内容。


四、   备查文件
1、 《好想你健康食品股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议》;
2、 《河南金通源律师事务所关于好想你健康食品股份有限公司2017年第
   二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。




             好想你健康食品股份有限公司
                     董事会
                 2017年9月28日