证券代码：002582            证券简称：好想你          公告编号：2017-071
债券代码：112204            债券简称：14 好想债


                   好想你健康食品股份有限公司

               第三届董事会第二十次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、董事会会议召开情况

    好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会
议通知于 2017 年 10 月 20 日通过电子邮件、电话等方式向各位董事发出，会议
于 2017 年 10 月 24 日在新郑市薛店镇 S102 与中华路交叉口北好想你健康食品股
份有限公司行政中心 1 楼 1 号会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。
本次会议由公司董事长召集和主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，独立
董事胡小松，董事程大为、齐金勃通讯表决。公司部分监事和高级管理人员列席
了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》
等法律、行政法规以及《好想你健康食品股份有限公司章程》、《好想你健康食品
股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

   二、董事会会议审议情况

    经与会董事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的
各项议案，形成并通过了如下决议：


    （一）《关于审议 2017 年第三季度报告的议案》


    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过；
    议案内容：2017 年 1-9 月，公司实现营业收入 280,938.82 万元，同比增长
196.50%，归属于上市公司股东的净利润 8,811.38 万元，同比增长 494.80%。
    具体内容请详阅 2017 年 10 月 26 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上刊登的内容。
    监事会意见请详阅 2017 年 10 月 26 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的 2017-074《好想你健康食品股份有限
公司第三届监事会第十四次会议决议公告》。


       （二）《关于杭州郝姆斯食品有限公司投资建设总部基地项目（二期）的议
案》


    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票；
    表决结果：通过；
    议案内容：关联董事石聚彬、邱浩群、石聚领回避了本议案的表决。详情请
阅 2017 年 10 月 26 日 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的 2017-073《好想你健康食品股份有限公司关
于全资子公司投资建设总部基地项目（二期）的公告》。

       三、备查文件

    《好想你健康食品股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》；
    特此公告。


                                                 好想你健康食品股份有限公司
                                                          董事会
                                                       2017 年 10 月 26 日