证券代码：002582             证券简称：好想你        公告编号：2018-039
债券代码：112204             债券简称：14 好想债


                     好想你健康食品股份有限公司

              第三届董事会第二十二次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二
次会议通知于 2018 年 7 月 13 日通过电子邮件、电话等方式向各位董事发出，会
议于 2018 年 7 月 16 日在新郑市薛店镇 S102 与中华路交叉口北好想你健康食品
股份有限公司总部大楼 118 会议室，以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。
本次会议由公司董事长召集和主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中：
独立董事朱舫女士、胡小松先生、毕会静女士，董事邱浩群先生、程大为女士、
齐金勃女士通讯表决。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议
的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以
及《好想你健康食品股份有限公司章程》、《好想你健康食品股份有限公司董事会
议事规则》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    经与会董事充分审议，会议采用记名投票表决的方式审议了《关于向全资子
公司划转仓储物流相关资产、债权债务、人员及增资的议案》
    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
    表决结果：通过
    议案内容：公司拟将与仓储物流业务相关的全部资产、债权债务及人员划转
至公司之全资子公司郑州好想你仓储物流有限公司（以下简称“仓储物流公司”）。
本次划转的资产、债权债务按照截至 2018 年 6 月 30 日的账面价值用于整体向仓
储物流公司增资，其中：6,100.00 万元计入实收资本，剩余 1.71 万元计入资本
公积。本次增资完成后，仓储物流公司的注册资本将由 100 万元增至 6,200 万元，
公司仍持有仓储物流公司 100%的股权。
    具 体 内 容 详 见 同 日 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《好想你健康食品股份有限公司关于向
全资子公司划转仓储物流相关资产、债权债务、人员及增资的公告》（公告编号：
2018-040）。

    三、备查文件
    《好想你健康食品股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》


    特此公告。




                                                    好想你健康食品股份有限公司
                                                                 董事会
                                                           2018 年 7 月 18 日