证券代码:002582 证券简称:好想你 公告编号:2019-037 好想你健康食品股份有限公司 2018 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无变更、否决议案的情形 2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式 一、会议召开和出席情况 1、好想你健康食品股份有限公司(以下简称“公司”)2018年度股东大会 于2019年5月10日下午14:30在杭州下沙经济技术开发区新加坡科技园11幢杭州 郝姆斯食品有限公司1楼百花厅以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 2、会议由公司董事会召集,由董事长石聚彬主持,公司部分董事、监事、 董事会秘书出席了会议,高级管理人员列席了会议。河南金通源律师事务所律师 对本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。 本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规、规范性文件以及《好想你健康食品股份有限公司章程》的有关规定。 3、股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东22人,代表股份 267,537,718股,占上市公司总股本的51.8802%。其中:通过现场投票的股东19 人,代表股份255,122,070股,占上市公司总股本的49.4725%。通过网络投票的股 东3人,代表股份12,415,648股,占上市公司总股本的2.4076%。 4、中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东10人,代表股份 25,090,418股,占上市公司总股本的4.8655%。其中:通过现场投票的股东7人, 代表股份12,674,770股,占上市公司总股本的2.4579%。通过网络投票的股东3人, 代表股份12,415,648股,占上市公司总股本的2.4076%。 二、提案审议和表决情况 本次股东大会采用记名投票表决方式,审议并通过了如下议案: 1、《2018 年度董事会工作报告》 总 表 决 情 况 : 同 意 267,536,818 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9997%;反对 900 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 25,089,518 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9964%;反对 900 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0036%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 2、《2018 年度监事会工作报告》 总 表 决 情 况 : 同 意 267,536,818 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9997%;反对 900 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 25,089,518 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9964%;反对 900 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0036%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 3、《2018 年年度报告》及其摘要 总 表 决 情 况 : 同 意 267,536,818 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9997%;反对 900 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 25,089,518 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9964%;反对 900 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0036%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 4、《2018 年度财务决算报告》 总 表 决 情 况 : 同 意 267,536,818 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9997%;反对 900 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 25,089,518 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9964%;反对 900 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0036%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 5、《2019 年度财务预算报告》 总 表 决 情 况 : 同 意 267,536,818 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9997%;反对 900 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 25,089,518 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9964%;反对 900 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0036%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 6、《关于 2018 年度利润分配预案的议案》 总 表 决 情 况 : 同 意 267,536,818 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9997%;反对 900 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 25,089,518 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9964%;反对 900 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0036%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 7、《关于 2019 年度向银行申请授信及担保事项的预案》 总 表 决 情 况 : 同 意 267,536,818 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9997%;反对 900 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 25,089,518 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9964%;反对 900 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0036%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 8、《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》 总表决情况:在关联股东石聚彬先生及其一致行动人回避表决的情况下,同 意 123,942,124 股,占出席会议所有非关联股东所持股份的 99.9993%;反对 900 股,占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.0007%;弃权 0 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 25,089,518 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9964%;反对 900 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0036%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 9、《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》 总 表 决 情 况 : 同 意 267,536,818 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9997%;反对 900 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 25,089,518 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9964%;反对 900 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0036%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 10、《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》 总 表 决 情 况 : 同 意 267,536,818 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9997%;反对 900 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 25,089,518 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9964%;反对 900 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0036%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 11、《关于为子公司及孙公司提供担保的议案》 总 表 决 情 况 : 同 意 267,536,818 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9997%;反对 900 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 25,089,518 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9964%;反对 900 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0036%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 上述议案中,议案 7 和 11 属于特别决议事项,已经出席本次股东大会有表 决权股份总数的 2/3 以上审议通过。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:河南金通源律师事务所 2、律师姓名:张树才、胡中阳 3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和规 范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的召集人资格、出席人员资 格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。本次股东大会形成的决议合法 有效。 四、备查文件 1、《好想你健康食品股份有限公司 2018 年度股东大会决议》; 2、河南金通源律师事务所出具的《关于好想你健康食品股份有限公司 2018 年度股东大会的法律意见书》。 特此公告。 好想你健康食品股份有限公司 董事会 2019 年 5 月 11 日