证券代码：002582             证券简称：好想你          公告编号：2019-053



                   好想你健康食品股份有限公司

                 第四届董事会第六次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会
议通知于 2019 年 8 月 12 日通过电子邮件等方式向各位董事发出，会议于 2019
年 8 月 22 日在河南省新郑市薛店镇 S102 与中华路交叉口北好想你健康食品股份
有限公司总部大楼 1 楼 118 会议室以现场表决方式召开。本次会议由公司董事长
石聚彬先生召集和主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中石聚领先生
通讯表决，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召
开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《好想你
健康食品股份有限公司章程》、《好想你健康食品股份有限公司董事会议事规则》
的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的
各项议案，形成并通过了如下决议：
    （一）《2019 年半年度报告》及其摘要
    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过；
    议案内容：2019 年上半年，公司实现营业收入 285,709.62 万元，同比增长
8.81%，实现归属于上市公司股东的净利润 12,675.11 万元，同比增长 22.75%。
详情请阅 2019 年 8 月 24 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《好
想你健康食品股份有限公司 2019 年半年度报告》以及《中国证券报》、《证券时
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2019 年半年度报告摘要》
（公告编号：2019-055）。
    （二）《2019 年半年度总经理工作报告》
    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过；
    （三）《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过；
    议案内容：详情请阅 2019 年 8 月 24 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《好想你健康食品股份有限公司关于
2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-056）。
    独立董事对此事项发表了独立意见，详情请阅 2019 年 8 月 24 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《好想你健康食品股份有限公司独立董事关
于公司第四届董事会第六次会议审议相关事项的独立意见》。
    招商证券股份有限公司对此事项发表了核查意见，详情请阅 2019 年 8 月 24
日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《招商证券股份有限公司关于
好想你健康食品股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告之专项核查意见》。
    三、备查文件
    （一）《好想你健康食品股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；
    （二）《好想你健康食品股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第六
次会议相关事项的独立意见》；
    （三） 招商证券股份有限公司关于好想你健康食品股份有限公司 2019 年半
年度募集资金存放与使用情况的专项报告之专项核查意见》。


    特此公告。


                                         好想你健康食品股份有限公司
                                                   董事会
                                              2019 年 8 月 24 日