证券代码：002583             证券简称：海能达              公告编号：2017-099


                         海能达通信股份有限公司

                   第三届董事会第十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1.海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议以
电子邮件及电话的方式于 2017 年 7 月 27 日向各位董事发出。

    2.本次董事会于 2017 年 8 月 2 日以现场参与结合电话会议的形式在公司会议室
召开。

    3.本次会议应出席 9 人，实际出席 9 人。（其中：委托出席的董事 0 人，以通讯
表决方式出席会议的董事 6 人），缺席会议的董事 0 人。以通讯表决方式出席会议的
董事是曾华、武美、郭義祥、欧阳辉、孔祥云、陈智。

    4.本次会议由董事长陈清州先生主持。

    5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1. 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2017 年新增银行授
信额度的议案》。

    同意公司 2017 年度向华侨银行有限公司等 3 家银行申请新增合计不超过人民币
4.5 亿元的授信额度，并授权董事长陈清州先生全权代表公司签署上述授信额度内的
一切授信文件。

    公司独立董事对该议案发表了意见，《独立董事关于第三届董事会第十七次会议
相关议案的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。关于公司 2017
年新增银行授信额度的公告》（公告编号：2017-100）详见指定信息披露媒体《证券
时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1、公司第三届董事会第十七次会议决议。

    2、独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关议案的独立意见。




     特此公告。

                                                海能达通信股份有限公司董事会

                                                              2017 年 8 月 2 日