证券代码：002583             证券简称：海能达               公告编号：2018-003

                         海能达通信股份有限公司
                 第三届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1.海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议
以电子邮件及电话的方式于 2018 年 1 月 4 日向各位董事发出。

    2.本次董事会于 2018 年 1 月 10 日以现场参与结合电话会议的形式在公司会议室
召开。

    3.本次会议应出席 9 人，实际出席 9 人。（其中：委托出席的董事 0 人，以通讯
表决方式出席会议的董事 5 人），缺席会议的董事 0 人。以通讯表决方式出席会议的
董事是曾华、郭義祥、欧阳辉、孔祥云、陈智。

    4.本次会议由董事长陈清州先生主持。

    5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1. 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂
时补充流动资金的议案》。

    同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用闲置募集资金合计人
民币 110,000 万元用于暂时补充公司流动资金，使用期限不超过十二个月，到期将归
还至募集资金专户。

    公司独立董事对该议案发表了独立意见，《独立董事关于第三届董事会第二十四
次会议相关议案的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
     《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-005）
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

     2. 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于将募集资金在现有专户间
调整的议案》。

     同意公司本次对募集资金在现有专户间进行调整，并授权公司经营管理层办理签
订募集资金三方监管协议之补充协议事宜。

     公司独立董事对该议案发表了独立意见，《独立董事关于第三届董事会第二十四
次会议相关议案的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

     《关于将募集资金在现有专户间调整的公告》（公告编号：2018-006）详见公司
指 定 信 息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

     3. 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用募集资金置换预先投
入募投项目自有资金的议案》，关联董事陈清州回避表决。

     同意公司使用募集资金人民币 3,784,089.51 元置换预先已投入募集资金投资项
目的自有资金。

     公司独立董事对该议案发表了独立意见，《独立董事关于第三届董事会第二十四
次会议相关议案的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

     《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自有资金的公告》（公告编号：
2018-007）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

     三、备查文件

     1、公司第三届董事会第二十四次会议决议；

     2、独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关议案的独立意见。

      特此公告。
海能达通信股份有限公司董事会

            2018 年 1 月 10 日