证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2018-045
海能达通信股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
重要提示 ：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会召开期间没有出现增加或变更提案的情况；
3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
4、本次股东大会采取现场会议和网络投票的表决方式。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间
（1）现场会议于 2018 年 5 月 8 日下午 14：30 开始；
（2）网络投票时间：2018 年 5 月 7 日-2018 年 5 月 8 日。其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票时间：2018 年 5 月 8 日 9:30－11:30 和 13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2018 年 5 月 7 日 15:00 -2018 年 5
月 8 日 15:00。
2、会议召开地点
深圳市南山区科技园北区北环路海能达大厦会议室。
3、会议方式
现场记名投票、网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长兼总经理陈清州先生
6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
7、出席本次会议的股东及股东授权代表共 12 人，代表公司发行在外有表决权股
份 1,021,997,516 股，占公司发行在外有表决权股份总数的 56.3025%，其中：
（1）现场会议出席情况
现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共 10 人，代表有表决权的股份数为
956,463,470 股，占公司有表决权股份总数的 52.6922%。
（2）通过网络投票股东参与情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 2 人，代表有
表决权的股份数为 65,534,046 股，占公司有表决权股份总数的 3.6103%。
（3）参加投票的中小股东（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高管和单
独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）情况
本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共 9 人，代表有表决
权的股份数为 78,185,410 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 7.6503%。
8、公司部分董事、监事出席了会议。国浩律师（深圳）事务所见证律师出席本
次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名表决和网络投票方式审议通过了如下议案：
1、审议并通过《关于公司 2017 年董事会工作报告的议案》；
表决结果：同意 1,021,997,516 股（其中现场投票 956,463,470 股同意，网
络投票 65,534,046 股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席股
东大会有表决权股份总数的 0.0000%。表决结果：通过。
2、审议并通过《关于公司 2017 年监事会工作报告的议案》；
表决结果：同意 1,021,997,516 股（其中现场投票 956,463,470 股同意，网
络投票 65,534,046 股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席股
东大会有表决权股份总数的 0.0000%。表决结果：通过。
3、审议并通过《关于 2017 年年度报告及摘要的议案》；
表决结果：同意 1,021,997,516 股（其中现场投票 956,463,470 股同意，网
络投票 65,534,046 股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席股
东大会有表决权股份总数的 0.0000%。表决结果：通过。
4、审议并通过《关于公司 2017 年年度财务决算报告的议案》；
表决结果：同意 1,021,997,516 股（其中现场投票 956,463,470 股同意，网
络投票 65,534,046 股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席股
东大会有表决权股份总数的 0.0000%。表决结果：通过。
5、审议并通过《关于公司 2017 年度利润分配的议案》；
表决结果：同意 1,021,997,516 股（其中现场投票 956,463,470 股同意，网
络投票 65,534,046 股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席股
东大会有表决权股份总数的 0.0000%。表决结果：通过。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
同 意 78,185,410 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
6、审议并通过《关于董事、监事、高级管理人员 2018 年薪酬的预案》；
表决结果：同意 1,021,997,516 股（其中现场投票 956,463,470 股同意，网
络投票 65,534,046 股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席股
东大会有表决权股份总数的 0.0000%。表决结果：通过。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
同 意 78,185,410 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
7、审议并通过《关于 2018 年度公司向银行申请银行授信额度的议案》；
表决结果：同意 1,021,775,559 股（其中现场投票 956,463,470 股同意，网
络投票 65,312,089 股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9783%；
反对 221,957 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0217%；弃权 0 股，占
出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。表决结果：通过。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
同 意 77,963,453 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.7161%； 反 对 221,957 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 所 持 表 决 权 股 份 总 数 的
0.2839%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
8、审议并通过《关于公司 2018 年为全资子公司提供担保的议案》；
表决结果：同意 1,021,997,516 股（其中现场投票 956,463,470 股同意，网
络投票 65,534,046 股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席股
东大会有表决权股份总数的 0.0000%。表决结果：通过。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
同 意 78,185,410 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
该议案为特别决议事项，经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数
的 2/3 以上通过。
9、审议并通过《关于开展利率掉期业务的议案》；
表决结果：同意 1,021,997,516 股（其中现场投票 956,463,470 股同意，网
络投票 65,534,046 股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席股
东大会有表决权股份总数的 0.0000%。表决结果：通过。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
同 意 78,185,410 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
10、审议并通过《关于续聘瑞华会计师事务所为公司 2018 年度审计机构的
议案》；
表决结果：同意 1,021,775,559 股（其中现场投票 956,463,470 股同意，网
络投票 65,312,089 股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9783%；
反对 221,957 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0217%；弃权 0 股，占
出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。表决结果：通过。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
同 意 77,963,453 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.7161%； 反 对 221,957 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 所 持 表 决 权 股 份 总 数 的
0.2839%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
11、审议并通过《关于更换董事的议案》；
表决结果：同意 1,019,961,631 股（其中现场投票 956,463,470 股同意，网
络投票 63,498,161 股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的 99.8008%；
反对 2,035,885 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.1992%；弃权 0 股，
占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。表决结果：通过。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
同 意 76,149,525 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
97.3961%；反对 2,035,885 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的
2.6039%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
三、独立董事述职情况
本次股东大会上，公司独立董事欧阳辉先生、孔祥云先生、陈智先生委托公
司董事许诺先生对 2017 年年度独立董事的工作进行了汇报。述职报告内容详见
公司于 2018 年 4 月 3 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（深圳）事务所委派见证律师对本次股东大会进行了现场见证，并
出具了法律意见书，其结论性意见如下：贵公司本次股东大会的召集及召开程序、
召集人与出席会议人员的资格、审议的议案、表决程序与表决结果等事宜符合法
律、行政法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。《国浩律师
（深圳）事务所关于海能达通信股份有限公司 2017 年年度股东大会之法律意见
书》全文详见信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、备查文件
1、公司 2017 年年度股东大会决议；
2、国浩律师（深圳）事务所关于海能达通信股份有限公司 2017 年年度股东
大会之法律意见书。
特此公告。
海能达通信股份有限公司董事会
2018 年 5 月 8 日
