证券代码：002583             证券简称：海能达               公告编号：2018-058

                         海能达通信股份有限公司
                 第三届董事会第二十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1.海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议
以电子邮件及电话的方式于 2018 年 7 月 1 日向各位董事发出。

    2.本次董事会于 2018 年 7 月 6 日以现场参与结合电话会议的形式在公司会议室
召开。

    3.本次会议应出席 9 人，实际出席 9 人。（其中：委托出席的董事 0 人，以通讯
表决方式出席会议的董事 3 人），缺席会议的董事 0 人。以通讯表决方式出席会议的
董事是曾华、欧阳辉、陈智。

    4.本次会议由董事长陈清州先生主持。

    5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1.以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于<海能达通信股份有限公司
第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，关联董事蒋叶林、曾华、武
美、许诺、孙萌回避表决。

    为进一步建立、健全公司经营机制，建立和完善公司和控股子公司董事、高级管
理人员、经营管理层成员、中层管理人员以及核心技术（业务）骨干激励约束机制，
充分调动其积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，
促进公司持续、稳健、快速的发展，公司薪酬与考核委员会根据相关法律法规，拟订
了《海能达通信股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。并同
意将该议案提交股东大会审议。

     公司独立董事对该议案发表了独立意见，《独立董事关于第三届董事会第二十九
次会议相关议案的独立意见》及《海能达通信股份有限公司第一期限制性股票激励计
划（草案）》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《海能达通信股份有限
公司第一期限制性股票激励计划（草案）摘要》（公告编号：2018-060）详见公司指
定 信 息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

     2.以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于<海能达通信股份有限公司
第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，关联董事蒋叶林、曾华、武
美、许诺、孙萌回避表决。

     经董事会审议，同意将该议案提交股东大会审议。

     公司独立董事对该议案发表了独立意见，《独立董事关于第三届董事会第二十九
次会议相关议案的独立意见》及《海能达通信股份有限公司第一期限制性股票激励计
划实施考核管理办法》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

     3.以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提请股东大会授权董事会
办理第一期限制性股票激励计划相关事宜的议案》，关联董事蒋叶林、曾华、武美、
许诺、孙萌回避表决。

     为保证公司第一期限制性股票激励计划（以下简称“股权激励计划”）的顺利实
施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施股权激励计划的以下事宜：

     （1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；

     （2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩
股、配股、派息等事宜时，按照股权激励计划规定的方法对限制性股票的数量和授予
价格做相应的调整；

     （3）授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授
予限制性股票所必需的全部事宜；

     （4）授权董事会对激励对象获授的限制性股票解除限售资格、解除限售条件进
行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

    （5）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售，取消激励对象的解除限售资
格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故的激励对象尚未解
除限售的限制性股票的继承事宜；

    （6）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证
券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公
司章程》、向工商管理部门申请办理公司注册资本的变更登记；

    （7）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的锁定事宜；

    （8）授权董事会对公司限制性股票计划进行管理和调整，在与本次激励计划的
条款一致的前提下不定期制订或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或
相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的
该等修改必须得到相应的批准；

    （9）授权董事会签署、执行任何与股权激励计划有关的协议和其他相关协议；

    （10）授权董事会为股权激励计划的实施，委任收款银行、会计师、律师、 独
立财务顾问、证券公司等中介机构；

    （11）授权董事会就股权激励计划向有关机构办理审批、登记、备案、核准、 同
意等手续，包括但不限于办理公司章程变更的备案等；签署、执行、修改、完成向有
关机构、组织、个人提交的文件；并做出其等认为与股权激励计划有关的必须、恰当
或合适的所有行为、事情及事宜；

    （12）授权董事会办理实施股权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确
规定需由股东大会行使的权利除外；

    （13）以上股东大会向董事会授权的期限为第一期限制性股票激励计划有效期期
间。

    经董事会审议，同意将该议案提交股东大会审议。

    公司独立董事对该议案发表了独立意见，《独立董事关于第三届董事会第二十九
次会议相关议案的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    4.以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于调整股票期权激励计划行
权价格的议案》。

    鉴于公司 2017 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,815,732,191 股为
基数，向全体股东每 10 股派 0.25 元人民币现金（含税）,不送红股，不实施资本公
积金转增股本。截至 2018 年 7 月 4 日，上述权益分派方案已实施完毕。根据公司股
权激励计划相关规定，我们同意对股票期权的行权价格作出如下调整：

    公司首期股票期权激励计划“首次授予未行权股票期权行权价格”将由 3.198 元
/份调整为 3.173 元/份。“已授予未行权预留股票期权行权价格”将由 5.110 元/份调
整为 5.085 元/份。

    公司独立董事对该议案发表了独立意见，《独立董事关于第三届董事会第二十九
次会议相关议案的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于
调整股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2018-061）详见公司指定信息
披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    5.以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提议召开 2018 年第一次临
时股东大会的议案》。

    同意公司于 2018 年 8 月 15 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会，股权登记
日为 2018 年 8 月 9 日。

    《关于召开 2018 年第一次临时度股东大会的通知》（公告编号：2018-062）详见
公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。




    三、备查文件

    1、公司第三届董事会第二十九次会议决议；

    2、独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关议案的独立意见。

    3、国浩律师（深圳）事务所关于海能达通信股份有限公司限制性股票激励计划
（草案）之法律意见书；

    4、国浩律师（深圳）事务所关于海能达通信股份有限公司调整股票期权行权价
格之法律意见书。




     特此公告。

                                             海能达通信股份有限公司董事会

                                                          2018 年 7 月 6 日