证券代码：002583             证券简称：海能达            公告编号：2018-072

                         海能达通信股份有限公司
                 第三届董事会第三十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1.海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议
以电子邮件及电话的方式于 2018 年 8 月 17 日向各位董事发出。

    2.本次董事会于 2018 年 8 月 22 日以现场参与结合电话会议的形式在公司会议室
召开。

    3.本次会议应出席 9 人，实际出席 9 人。（其中：委托出席的董事 0 人，以通讯
表决方式出席会议的董事 4 人），缺席会议的董事 0 人。以通讯表决方式出席会议的
董事是曾华、欧阳辉、孔祥云、陈智。

    4.本次会议由董事长陈清州先生主持。

    5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1.以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于向第一期限制性股票激励
计划首期激励对象授予限制性股票的议案》，关联董事蒋叶林、曾华、武美、许诺、
孙萌回避表决。

    根据《上市公司股权激励管理办法》和《海能达通信股份有限公司第一期限制性
股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2018 年第一次临时股东大会对董事会的
授权，董事会认为公司第一期限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以
2018 年 8 月 22 日为授予日，以 4.16 元/股的授予价格向符合条件的 904 名激励对象
（不含预留部分）首次授予 3,085.74 万股限制性股票。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，《独立董事关于第三届董事会第三十一
次会议相关议案的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于向
第一期限制性股票激励计划首期激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：
2018-074）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    2.以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于调整第一期限制性股票激
励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》，关联董事蒋叶林、曾华、武美、许诺、
孙萌回避表决。

    鉴于《海能达通信股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》涉及的首
次授予部分激励对象中 2 名激励对象离职，根据公司 2018 年第一次临时股东大会的
授权，董事会对本激励计划的激励对象及授予数量进行了调整。调整后，本激励计划
首次授予的激励对象由 906 人调整为 904 人，首次授予的限制性股票数量由 3,086.74
万股调整为 3,085.74 万股。除上述调整外，公司本次授予的激励对象名单及限制性
股票权益数量与公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过的《海能达通信股份有限
公司第一期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中的激励对象名单及限制性股票
数量相符，且激励标准一致，不存在差异。

    根据公司 2018 年第一次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事项，
经公司董事会通过即可，无需再次提交股东大会审议。

    公司独立董事对该议案发表了独立意见，《独立董事关于第三届董事会第三十一
次会议相关议案的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于调
整第一期限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的公告》（公告编号：
2018-075）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    3.以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于新增公司 2018 年银行授信
额度的议案》。

    同意公司 2018 年度向工商银行深圳高新园支行等 5 家银行申请新增授信额度合
计不超过人民币 39.5 亿元，授权董事长陈清州先生全权代表公司签署上述授信额度
内的一切授信文件。

    公司独立董事对该议案发表了独立意见，《独立董事关于第三届董事会第三十一
次会议相关议案的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于新
增公司 2018 年银行授信额度的公告》（公告编号：2018-076）详见公司指定信息披露
媒 体 《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1、公司第三届董事会第三十一次会议决议；

    2、独立董事关于第三届董事会第三十一次会议相关议案的独立意见；

    3、国浩律师（深圳）事务所关于海能达通信股份有限公司限制性股票激励计划
授予事项之法律意见书。




     特此公告。

                                                  海能达通信股份有限公司董事会

                                                                2018 年 8 月 22 日